本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、股东大会有关情况

　1.原股东大会的类型和届次：

　2015年第三次临时股东大会

　2.原股东大会召开日期：2015年10月14日

　3.原股东大会股权登记日：

　■

　二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

　本次股东大会网络投票系统选用中国证券登记结算有限责任公司网站（www.chinaclear.cn），网络投票起止时间更正为自2015年10月13日至2015年10月14日,投票时间不变。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。

　三、除了上述更正补充事项外，于 2015年9月29日公告的原股东大会通知事项不变。

　四、更正补充后股东大会的有关情况。

　1.现场股东大会召开日期、时间和地点

　召开日期时间：2015年10月14日 13点30 分

　召开地点：江西省上饶市凤凰西大道197号

　2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网站（www.chinaclear.cn）

　网络投票起止时间：自2015年10月13日

　至2015年10月14日

　投票时间为：2015年10月13日下午15:00至2015年10月14日下午15:00期间的任意时间。

　3.股权登记日

　原通知的股东大会股权登记日不变。

　4.股东大会议案和投票股东类型

　■

　特此公告。

　凤凰光学股份有限公司

　董事会

　2015年9月30日