本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 每股转增比例：每10股转增10股，即每股转增1股

　● 股权登记日：2015年10月9日

　● 除权日：2015年10月12日

　● 新增无限售条件流通股份（A股）上市日：2015年10月13日

　一、通过资本公积金转增股本方案的股东大会届次和日期

　北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月22日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过《关于公司2015半年度利润分配方案的议案》，股东大会决议公告刊登于2015年9月23日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）。

　二、资本公积金转增股本方案

　1、发放年度：2015半年度

　2、发放范围：截至2015年10月9日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的公司全体股东。

　3、转增方案：公司以截至2015年6月30日的总股本40,658.6万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

　三、实施日期

　1、股权登记日：2015年10月9日

　2、除权日：2015年10月12日

　3、新增无限售条件流通股份（A股）上市日：2015年10月13日

　四、分派对象

　截至2015年10月9日下午上海证券交易所收市后，中登上海分公司登记在册的公司全体股东。

　五、资本公积金转增股本实施办法

　本次实施资本公积金转增股本，按照中登上海分公司的有关规定，由中登上海分公司通过计算机网络，将所分派股份直接记入股东账户。

　六、股本变动

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　七、2015年中期利润分配方案实施后，按照新股本总数 81,317.2万摊薄计算的公司2015年中期的每股收益为0.09元。

　八、有关咨询办法

　1、联系地址：北京市海淀区上地四街九号 邮编：100085

　2、联系部门：公司证券投资部

　3、联系电话：010-62961515-8582

　4、联系传真：010-82781803

　九、备查文件目录

　公司2015年第一次临时股东大会决议及公告

　特此公告。

　北京四方继保自动化股份有限公司董事会

　2015年9月29日