本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划非公开发行股票事项，经向上海证券交易所申请，公司股票自2015年8月17日起停牌，并于2015年8月15日、8月22日、8月29日、9月8日、9月15日、9月22日发布了相关公告，具体内容详见公司公告的《五矿发展股份有限公司重大事项停牌公告》（临2015-21）、《五矿发展股份有限公司重大事项继续停牌公告》（临2015-22）、《五矿发展股份有限公司关于筹划非公开发行股票进展暨延期复牌的公告》（临2015-26）、《五矿发展股份有限公司关于筹划非公开发行股票进展暨延期复牌的公告》（临2015-28）、《五矿发展股份有限公司关于筹划非公开发行股票事项进展的公告》（临2015-30）和《五矿发展股份有限公司关于筹划非公开发行股票事项进展的公告》（临2015-31）。

　从目前的工作进度判断，公司预计无法在第二次延期复牌期限届满前（即2015年9月28日前）完成本次非公开发行股票的相关工作并披露非公开发行股票预案，根据上海证券交易所《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》（上证发[2014]78号）的规定，公司第七届董事会第五次会议及2015年第一次临时股东大会审议通过相关议案，同意公司向上海证券交易所申请第三次延期复牌，延长期限为2015年9月29日至2015年11月29日，在此期间公司股票继续停牌。

　一、关于延期复牌的股东大会审议情况

　2015年9月24日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过《关于公司筹划非公开发行股票第三次延期复牌事项的议案》，同意公司向上海证券交易所申请公司股票自2015年9月29日至2015年11月29日继续停牌。若公司在2015年11月29日以前完成本次非公开发行股票的相关准备工作，公司将申请提前复牌并披露非公开发行股票方案。

　二、本次非公开发行股票事项进展情况

　截止本公告日，本次非公开发行股票各项工作主要进展如下：

　1、相关中介机构正在开展尽职调查工作，公司正在全力配合各中介机构，加快各项工作的推进。

　2、经过前期密集工作，公司已初步确定本次募集资金拟投资项目，发行方案中的重要事项还需与相关方进一步协商，且需履行必要国资决策程序。

　鉴于上述原因，公司目前仍无法最终确定本次非公开发行股票的具体方案，该事项仍存在一定的不确定性。

　停牌期间，公司将每5个交易日公告进展情况。因上述事项存在不确定性，敬请广大投资者关注公司进展公告，注意投资风险。

　特此公告。

　五矿发展股份有限公司董事会

　二〇一五年九月二十九日