股票代码：600380 证券简称： 健康元 公告编号：临2015-088

　债券代码：122096 债券简称：11健康元

　健康元药业集团股份有限公司

　六届董事会五次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　健康元药业集团股份有限公司(以下简称：本公司)六届董事会五次会议于2015年9月14日以电子邮件并电话确认的形式发出会议通知，并于2015年9月21日下午2：00采用现场会议并配合视频会议形式在健康元药业集团大厦三号会议室召开。会议应参加董事七人，实际参加董事七人，公司三名监事及公司总经理列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长朱保国先生主持，会议审议并通过如下议案：

　一、审议并通过《关于公司申请发行超短期融资券的议案》

　详见本公司2015年9月23日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《中国证券报》和《证券时报》公告的《健康元药业集团股份有限公司拟发行超短期融资券的公告》（临2015-089）。

　表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。

　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　二、审议并通过《关于公司申请发行中期票据的议案》

　详见公司2015年9月23日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《中国证券报》和《证券时报》公告的《健康元药业集团股份有限公司拟发行中期票据的公告》（临2015-090）。

　表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。

　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　三、审议并通过《关于召开公司2015年第三次临时股东大会的议案》

　本公司拟于2015年10月12日以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司2015年第三次临时股东大会。

　详见本公司2015年9月23日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》和《证券时报》公告的《健康元药业集团股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》（临2015-091）及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司2015年第三次临时股东大会会议资料》。

　表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。

　特此公告。

　健康元药业集团股份有限公司

　二〇一五年九月二十三日

　股票代码：600380 股票名称：健康元 公告编号：临2015-089

　债券代码：122096 债券简称：11 健康元

　健康元药业集团股份有限公司

　关于拟发行超短期融资券的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　为满足健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）经营发展及日常营运资金的需求，扩大长期资金融资空间，有效降低融资成本及提高融资效率，本公司于2015年9月21日召开六届董事会五次会议，审议并通过《关于公司申请发行超短期融资券的议案》，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币30亿元（含30亿元）的超短期融资券（以下简称：本次发行），具体情况如下：

　一、本次发行基本方案

　1、发行人：健康元药业集团股份有限公司；

　2、发行总额：不超过人民币30亿元（含30亿元）；

　3、发行日期：根据公司实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册额度及有效期内分期择机发行；

　4、发行期限：在注册有效期内（两年），分期发行，每次发行超短期融资券期限不超过270天，具体由公司及承销商根据市场情况确定；

　5、发行利率：由公司和承销商依据发行时的全国银行间债券市场情况协商确定；

　6、发行方式：由承销机构以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行；

　7、发行对象：全国银行间债券市场机构投资者；

　8、资金用途：本次发行超短期融资券的资金主要用于补充公司日常生产营运资金，归还金融机构借款从而调整公司融资结构等；

　9、决议的有效期：本次发行超短期融资券事宜经公司股东大会审议通过后，在本期超短期融资券的注册有效期内持续有效；

　10、主承销商：本次超短期融资券拟由上海浦东发展银行股份有限公司主承销。

　二、本次发行授权事宜

　为保障和实现本次超短期融资券顺利发行，公司董事会提请股东大会授权董事会及其相关授权人士依据上述事项决定全权办理与本次发行所有相关具体事宜，包括但不限于：

　1、依据公司需求及市场情况，确定或调整本次发行的实际金额、期限、利率、承销方式、发行时机等具体方案；

　2、聘请本次发行的承销商及其他中介机构；

　3、负责修订、签署、申报与本次发行有关的一切协议及法律文件；

　4、办理与本次发行相关的其它事宜。

　授权期限自股东大会审议通过本次公司申请发行超短期融资券的议案之日起，在本期超短期融资券注册有效期内持续有效。

　本次发行上述事宜尚需提交公司股东大会审议通过，并获得中国银行间市场交易商协会批准及接受发行注册后实施。

　特此公告。

　健康元药业集团股份有限公司

　二〇一五年九月二十三日

　股票代码：600380 股票名称：健康元 公告编号：临2015-090

　债券代码：122096 债券简称：11 健康元

　健康元药业集团股份有限公司

　关于拟发行中期票据的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　为满足健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）经营发展及日常营运资金的需求，扩大长期资金融资空间，有效降低融资成本及提高融资效率，本公司于2015年9月21日召开六届董事会五次会议，审议并通过《关于公司申请发行中期票据的议案》，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币12亿元（含12亿元）的中期票据（以下简称：本次发行），具体情况如下：

　一、本次发行基本方案

　1、发行人：健康元药业集团股份有限公司；

　2、发行总额：不超过人民币12亿元（含12亿元）；

　3、发行日期：根据公司实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册额度及有效期内分期择机发行；

　4、发行期限：在注册有效期内（两年），分期发行，每次发行中期票据期限，具体由公司及承销商根据市场情况确定；

　5、发行利率：由公司和承销商依据发行时的全国银行间债券市场情况协商确定；

　6、发行方式：由承销机构以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行；

　7、发行对象：全国银行间债券市场机构投资者；

　8、资金用途：本次发行中期票据的资金主要用于补充公司日常生产营运资金、归还金融机构借款从而调整公司融资结构、用于项目建设等；

　9、决议的有效期：本次发行中期票据事宜经公司股东大会审议通过后，在本期中期票据的注册有效期内持续有效；

　10、主承销商：本次中期票据拟由上海浦东发展银行股份有限公司主承销。

　二、本次发行授权事宜

　为保障和实现本次中期票据顺利发行，公司董事会提请股东大会授权董事会及其相关授权人士依据上述事项决定全权办理与本次发行所有相关具体事宜，包括但不限于：

　1、依据公司需求及市场情况，确定或调整本次发行的实际金额、期限、利率、承销方式、发行时机等具体方案；

　2、聘请本次发行的承销商及其他中介机构；

　3、负责修订、签署、申报与本次发行有关的一切协议及法律文件；

　4、办理与本次发行相关的其它事宜。

　授权期限自股东大会审议通过本次公司申请发行中期票据议案之日起，在本期中期票据注册有效期内持续有效。

　本次发行上述事宜尚需提交公司股东大会审议通过，并获得中国银行间市场交易商协会批准及接受发行注册后实施。

　特此公告。

　健康元药业集团股份有限公司

　二〇一五年九月二十三日

　证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：2015-091

　债券代码：122096 债券简称：11 健康元

　健康元药业集团股份有限公司

　关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2015年10月12日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、召开会议的基本情况

　1、股东大会类型和届次

　2015年第三次临时股东大会

　2、股东大会召集人：董事会

　3、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　4、现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2015年10月12日 14点00 分

　召开地点：深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦2号会议室。 5、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年10月12日

　至2015年10月12日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　6、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　二、会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案1及议案2已经公司六届董事会四次会议审议并通过，详见本公司2015年9月15日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》公告的《健康元药业集团股份有限公司六届董事会四次会议决议公告》（临2015-084）；

　上述议案3-4已经公司六届董事会五次会议审议并通过，详见本公司2015年9月23日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》公告的《健康元药业集团股份有限公司六届董事会五次会议决议公告》（临2015-088）。

　2、特别决议议案：上述议案1及议案2为特别议案，均需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其余议案均为普通议案，经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过即可

　3、对中小投资者单独计票的议案：上述议案3-4需公司中小股东进行单独计票。

　三、股东大会投票注意事项

　1、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　2、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　3、股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　4、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　5、股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、会议出席对象

　1、股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　3、公司聘请的律师。

　4、其他人员

　五、会议登记方法

　1、现场会议的登记及参会凭证：自然人股东持本人身份证、证券帐户卡进行登记及参会；法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人本人身份证（或身份证明）进行登记及参会。委托他人代理出席会议的，代理人持本人身份证、相应人依法出具的书面授权委托书（详见附件）及前述相关对应证件进行登记及参会；

　2、登记办法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2015年10月10日17：00时前公司收到传真或信件为准），现场会议登记时间：：2015年10月12（星期一）9：30-11：00、13：00-14：00。

　3、登记地点：深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦董事会办公室。

　六、其他事项

　1、会议联系人：俞东蕾、周鲜

　2、联系电话：0755-86252388

　3、传真：0755-86252398

　4、邮箱：joincare@joincare.com

　5、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

　特此公告。

　附件：授权委托书

　报备文件：六届董事会四次会议决议公告

　六届董事会五次会议决议公告

　健康元药业集团股份有限公司

　2015年9月23日

　附件一

　健康元药业集团股份有限公司

　2015年第三次临时股东大会授权委托书

　健康元药业集团股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年10月12日召开的贵公司2015年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人股东帐户号：

　委托人持普通股数：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　备注：授权人须注明分别对列入股东大会议程的每一事项股东代理人投赞成、反对或弃权的指示，如果授权人不作具体指示，应注明股东代理人是否可以按自己的意思表决。授权委托书复印、剪报均有效。

　委托日期：　年 月 日