本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、股东大会有关情况

　1. 原股东大会的类型和届次：

　2015年第一次临时股东大会

　2. 原股东大会召开日期：2015年10月19日

　3. 原股东大会股权登记日：

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　二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

　中珠控股股份有限公司于2015年9月22日披露了《中珠控股董事会关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》，公告编号2015-073号。

　根据上市公司网络投票的相关规定，现将公司2015年第一次临时股东大会股权登记日由2015年10月15日更改为2015年10月14日，其余事项不变。

　三、除了上述更正补充事项外，于2015年9月22日公告的原股东大会通知事项不变。

　四、更正补充后股东大会的有关情况。

　1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

　召开日期时间：2015年10月19日 10点00 分

　召开地点：珠海市拱北迎宾南路1081号中珠大厦六楼会议室

　2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年10月19日

　至2015年10月19日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　3. 股权登记日

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　4. 股东大会议案和投票股东类型

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　特此公告。

　中珠控股股份有限公司董事会或其他召集人

　2015年9月23日