本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要提示：

　1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。

　2、本次会议无否决议案的情况。

　3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开和出席情况

　（一）会议召开情况。

　1、会议时间：

　（1）现场会议召开时间：2015年9月21日14:30；

　（2）网络投票时间：2015年9月20日-2015年9月21日。

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2015 年9月21日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2015年9月20日15:00至2015年9月21日15:00期间的任意时间。

　2、会议方式：现场表决与网络表决相结合的方式。

　3、现场会议召开地点：深圳市人民南路深房广场48楼A会议室。

　4、召集人：公司董事会。

　5、主持人：周建国董事长。

　6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　（二）会议出席情况

　1、股东出席的总体情况：

　通过现场和网络投票的股东3人，代表股份642,886,762股，占上市公司总股份的63.5477％。

　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份642,884,262股，占上市公司总股份的63.5475％。

　通过网络投票的股东2人，代表股份2,500股，占上市公司总股份的0.0002％。

　2、外资股股东出席情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

　通过现场和网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司外资股股份总数0.0000％。

　其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司外资股股份总数0.0000％。

　通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司外资股股份总数0.0000％。

　3、中小股东出席的总体情况：

　通过现场和网络投票的股东2人，代表股份2,500股，占上市公司总股份的0.0002％。

　其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

　通过网络投票的股东2人，代表股份2,500股，占上市公司总股份的0.0002％。

　4、外资股中小股东出席情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

　通过现场和网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司外资股股份总数0.0000％。

　其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司外资股股份总数0.0000％。

　通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司外资股股份总数0.0000％。

　5、其他人员出席情况：公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等。

　二、议案审议表决情况

　会议审议通过了《关于2015年半年度利润分配的预案》：

　经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司母公司2015年上半年实现净利润302,771,545.90元，弥补累计亏损后的余额为176,942,279.38元，提取10%法定盈余公积17,694,227.94元之后，可供分配利润为159,248,051.44元。同意公司2015年半年度的利润分配方案为：以2015年6月30日总股本1,011,660,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。表决情况如下：

　总表决情况：

　同意642,886,762股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

　同意0股，占出席会议外资股股东所持有股份的0.0000％；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意2,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　外资股中小股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

　同意0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％。

　三、律师出具的法律意见

　（一）律师事务所名称：广东法制盛邦（深圳）律师事务所。

　（二）律师姓名：钟元茂、陈英革。

　（三）结论性意见：广东法制盛邦（深圳）律师事务所律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。

　四、备查文件

　（一）2015年第一次临时股东大会决议；

　（二）广东法制盛邦（深圳）律师事务所出具的法律意见书。

　特此公告。

　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司董事会

　2015年9月22日