本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、权益分派方案审议等情况

　露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年9月15日召开的2015年第五次临时股东大会审议通过《2015年半年度利润分配预案》，详见公司于2015年9月16日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2015年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-121）。

　本次实施的利润分配及公积金转增股本方案与公司2015年第五次临时股东大会审议通过的预案一致。

　自2015年半年度权益分派方案披露至实施期间公司总股本未发生变化。

　本次权益分派的实施距离公司股东大会通过该方案的时间未超过2个月。

　二、权益分派方案

　本公司2015年半年度权益分派方案为：

　1、以公司现有总股本180,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.100000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.090000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.100000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款a；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；

　2、以资本公积金向全体股东每10股转增10.000000股。

　【a注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持

　股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.020000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.010000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

　分红前本公司总股本为180,000,000股，分红后总股本增至360,000,000股。

　三、股权登记日与除权除息日

　本次权益分派股权登记日为：2015年9月25日，除权除息日为：2015年9月28日。

　四、权益分派对象

　本次分派对象为：截止2015年9月25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

　五、权益分派方法

　1、本次所送（转）股于2015年9月28日直接记入股东证券账户。在送（转）

　股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1 股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。

　2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年9月28日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

　六、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2015年9月28日。

　七、股份变动情况表

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　八、本次实施送（转）股后，按新股本360,000,000股摊薄计算，2015年半年度每股净收益为0.09元。

　九、咨询事项：

　咨询机构：露笑科技股份有限公司证券办

　咨询地址：浙江省诸暨市店口镇露笑路38号

　咨询联系人：李陈涛

　咨询电话：0575-87061113

　传真：0575-89009980

　特此公告

　露笑科技股份有限公司董事会

　二〇一五年九月二十二日