本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要内容提示：

　2015 年第一次临时股东大会由 2015 年 9 月23 日延期至 2015 年9 月 25 日 。

　一、原股东大会有关情况

　1、原股东大会的类型和届次：2015 年第一次临时股东大会；

　2、原股东大会召开日期时间：2015 年 9 月 23 日（星期三）下午 14：00；

　3、原股东大会股权登记日：2015年9月15日（星期二）。

　二、股东大会延期原因

　公司已收到深圳证券交易所《关于对江苏法尔胜股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函【2015】第23号）（以下简称“重组问询函”）。由于本次重组方案较为复杂，需要补充披露及完善的事项较多，公司与相关各方及中介机构正积极准备答复工作，将尽快对本次重大资产重组事项相关文件进行补充和完善，因此，公司决定延期召开 2015 年第一次临时股东大会。

　原定于 2015 年 9 月 23 日召开 2015 年第一次临时股东大会现延期至 2015年 9 月 25 日召开。此次延期召开符合相关法律法规要求。

　三、延期后股东大会的有关情况

　延期后的股东大会的股权登记日、召开的日期、时间：

　1、股东大会股权登记日不变，仍为 2015 年 9 月 15 日（星期二）

　2、现场会议时间：2015 年 9 月 25 日（星期五）下午 14：00

　3、网络投票时间：2015年9月24日～2015年9月25日。其中：

　(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年9月25日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

　（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年9月24日15:00 至2015年9月25日15:00 期间的任意时间。

　除上述事项外，公司 2015 年第一次临时股东大会会议召集人、股权登记日、会议表决方式、会议地点、投票规则、会议议题、出席对象、登记地点和方式等事项均不变，上述相关事项请参照公司 2015 年 9 月 8 日刊登的《关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-039）。

　四、其他事项

　1、会议费用：现场会议为期半天，与会股东的各项费用自理。

　2、会议联系方式：电话：0510-86119890，传真：0510-86102007。

　3、联系人：刘晓雯

　4、Email:liuxiaowen@chinafasten.com

　5、联系地址：江苏省江阴市澄江中路165号。

　江苏法尔胜股份有限公司

　董事会

　2015年9月21日