| 证券代码：600179 证券简称：黑化股份 公告编号：2015-047 |
| 黑龙江黑化股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告 |
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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2015年9月16日 (二)股东大会召开的地点：黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区向阳大街2号公司三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 48 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 205,128,118 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 52.59 |
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长隋继广主先生主持。会议召集程序、表决方式符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席9人； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、公司董事会秘书及高管列席会议。 二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：关于公司进行重大资产出售、发行股份购买资产以及非公开发行股份募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 29,836,985 | 100 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
2、议案名称：关于公司本次重大资产出售、发行股份购买资产构成关联交易的议案 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 29,836,985 | 100 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
3、议案名称：关于公司重大资产出售、发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 29,836,985 | 100 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
3.01、议案名称：置出资产及交易对方 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 29,836,985 | 100 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
3.02、议案名称：交易价格 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 29,836,985 | 100 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
3.03、议案名称：过渡期损益安排 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 29,836,985 | 100 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
3.04、议案名称：人员安排 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 29,836,985 | 100 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
3.05、议案名称：发行股份的种类、面值、上市地点 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 29,836,985 | 100 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
3.06、议案名称：标的资产及其交易价格 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 29,836,985 | 100 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
3.07、议案名称：发行对象及发行方式 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 29,836,985 | 100 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
3.08、议案名称：发行价格及定价原则 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 29,836,985 | 100 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
3.09、议案名称：发行数量 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 29,836,985 | 100 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
3.10、议案名称：锁定期安排 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 29,836,985 | 100 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
3.11、议案名称：过渡期损益安排 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 29,836,985 | 100 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
3.12、议案名称：业绩承诺及补偿安排 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 29,836,985 | 100 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
3.13、议案名称：募集配套资金总额及募投项目 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 29,836,985 | 100 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
3.14、议案名称：发行股票的种类、面值、上市地点 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 29,836,985 | 100 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
3.15、议案名称：发行对象及认购方式 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 29,836,985 | 100 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
3.16、议案名称：发行方式及定价依据 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 29,836,985 | 100 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
3.17、议案名称：发行数量 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 29,836,985 | 100 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
3.18、议案名称：滚存未分配利润安排 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 29,836,985 | 100 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
3.19、议案名称：限售期 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 29,836,985 | 100 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
3.20、议案名称：本次重大资产重组决议的有效期限 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 29,836,985 | 100 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
4、议案名称：关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 29,836,985 | 100 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
5、议案名称：关于本次重大资产重组符合<首次公开发行股票并上市管理办法>规定的议案 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 29,836,985 | 100 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
6、议案名称：关于提请股东大会同意郭东泽、郭东圣免于以要约方式增持公司股份的议案 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 29,836,985 | 100 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
7、议案名称：关于公司签署附生效条件的<重大资产出售及发行股份购买资产议>、<盈利补偿协议>及<股份认购协议>》的议案 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 29,836,985 | 100 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
8、议案名称：关于公司签署附生效条件的<重大资产出售及发行股份购买资产协议>及<盈利补偿协议>之补充协议的议案 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 29,836,985 | 100 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
9、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组及非公开发行股份募集配套资金相关事宜的议案 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 29,836,985 | 100 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
10、议案名称：关于增加董事会办理本次重大资产重组及非公开发行股份募集配套资金相关授权事宜的议案 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 29,836,985 | 100 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
11、议案名称：关于<黑龙江黑化股份有限公司募集资金管理办法>的议案 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 205,128,118 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
12、议案名称：关于本次重大资产重组相关审计报告、评估报告及盈利预测审核报告的议案 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 29,836,985 | 100 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
13、议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 29,836,985 | 100 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
14、议案名称：关于<黑龙江黑化股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>以及<报告书摘要（草案）>的议案 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 29,836,985 | 100 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案
序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 1 | 关于公司进行重大资产出售、发行股份购买资产以及非公开发行股份募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案 | 29,836,985 | 100 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | | 2 | 关于公司本次重大资产出售、发行股份购买资产构成关联交易的议案 | 29,836,985 | 100 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | | 3.00 | 关于公司重大资产出售、发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案 | 29,836,985 | 100 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | | 3.01 | 置出资产及交易对方 | 29,836,985 | 100 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | | 3.02 | 交易价格 | 29,836,985 | 100 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | | 3.03 | 过渡期损益安排 | 29,836,985 | 100 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | | 3.04 | 人员安排 | 29,836,985 | 100 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | | 3.05 | 发行股份的种类、面值、上市地点 | 29,836,985 | 100 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | | 3.06 | 标的资产及其交易价格 | 29,836,985 | 100 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | | 3.07 | 发行对象及发行方式 | 29,836,985 | 100 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | | 3.08 | 发行价格及定价原则 | 29,836,985 | 100 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | | 3.09 | 发行数量 | 29,836,985 | 100 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | | 3.10 | 锁定期安排 | 29,836,985 | 100 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | | 3.11 | 过渡期损益安排 | 29,836,985 | 100 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | | 3.12 | 业绩承诺及补偿安排 | 29,836,985 | 100 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | | 3.13 | 募集配套资金总额及募投项目 | 29,836,985 | 100 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | | 3.14 | 发行股票的种类、面值、上市地点 | 29,836,985 | 100 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | | 3.15 | 发行对象及认购方式 | 29,836,985 | 100 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | | 3.16 | 发行方式及定价依据 | 29,836,985 | 100 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | | 3.17 | 发行数量 | 29,836,985 | 100 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | | 3.18 | 滚存未分配利润安排 | 29,836,985 | 100 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | | 3.19 | 限售期 | 29,836,985 | 100 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | | 3.20 | 本次重大资产重组决议的有效期限 | 29,836,985 | 100 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | | 4 | 关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明 | 29,836,985 | 100 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | | 5 | 关于本次重大资产重组符合<首次公开发行股票并上市管理办法>规定的议案 | 29,836,985 | 100 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | | 6 | 关于提请股东大会同意郭东泽、郭东圣免于以要约方式增持公司股份的议案 | 29,836,985 | 100 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | | 7 | 关于公司签署附生效条件的<重大资产出售及发行股份购买资产议>、<盈利补偿协议>及<股份认购协议>》的议案 | 29,836,985 | 100 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | | 8 | 关于公司签署附生效条件的<重大资产出售及发行股份购买资产协议>及<盈利补偿协议>之补充协议的议案 | 29,836,985 | 100 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | | 9 | 关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组及非公开发行股份募集配套资金相关事宜的议案 | 29,836,985 | 100 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | | 10 | 关于增加董事会办理本次重大资产重组及非公开发行股份募集配套资金相关授权事宜的议案 | 29,836,985 | 100 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | | 11 | 关于<黑龙江黑化股份有限公司募集资金管理办法>的议案 | 29,836,985 | 100 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | | 12 | 关于本次重大资产重组相关审计报告、评估报告及盈利预测审核报告的议案 | 29,836,985 | 100 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | | 13 | 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案 | 29,836,985 | 100 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | | 14 | 关于<黑龙江黑化股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>以及<报告书摘要（草案）>的议案 | 29,836,985 | 100 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
三、律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所 律师：叶国俊、张宇蛟 2、律师鉴证结论意见： 公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员及召集人的资格、表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。 四、备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、本所要求的其他文件。 黑龙江黑化股份有限公司 2015年9月17日
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