本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2015年8月21日，中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（151765号）（以下简称“反馈意见”）。

　公司与相关中介机构对反馈意见所列问题进行了认真研究，按反馈意见要求对有关问题进行了说明和论证分析，于2015年9月11日披露了《中航资本控股股份有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>之反馈意见回复的公告》和《中航资本控股股份有限公司关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易反馈意见的回复》，并向中国证监会报送了反馈意见回复材料。

　根据中国证监会的要求，公司及相关中介机构对反馈意见回复进行了修订，主要修订内容涉及反馈意见回复第四题募集配套资金的使用，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中航资本控股股份有限公司关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易反馈意见的回复（修订稿）》。

　公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　中航资本控股股份有限公司

　董事会

　2015年9月17日