本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2015年9月16日

　(二)股东大会召开的地点：广东省潮州市火车站南片B11-4-1地块 ，公司四楼会议室

　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　■

　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事会召集，董事长蔡镇城主持会议。

　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、 公司在任董事7人，出席7人

　2、 公司在任监事3人，出席3人

　3、 公司董事会秘书黄奕鹏出席了会议；公司全体高级管理人员和公司聘请的律师列席了本次会议。

　二、议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、 议案名称：《关于公司增加注册资本的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2、 议案名称：《关于<广东四通集团股份有限公司章程>修正案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　3、议案名称：《关于办理公司工商变更登记事宜的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　4、议案名称：《关于“使用部分闲置募集资金购买理财产品”的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京竞天公诚律师事务所

　律师：李翰杰 、吉翔

　2、律师鉴证结论意见：

　经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　四、备查文件目录

　1、广东四通集团股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议；

　2、北京竞天公诚律师事务所关于广东四通集团股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书；

　3、广东四通集团股份有限公司章程（2015年9月修订版）。

　广东四通集团股份有限公司

　2015年9月16日