股票简称：青鸟华光 股票代码：600076 编号：临2015-082

　潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司

　第八届董事会第十三次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　本公司第八届董事会第十三次会议于2015年9月16日以通讯表决方式召开。会议应参会董事5名，实际参会董事5名，符合公司法及公司章程的规定，会议合法有效。会议审议通过了如下议案：

　审议通过了青鸟华光重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易《业绩补偿协议补充协议》：

　针对青鸟华光重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案中业绩承诺，本次交易全体交易对方均参与业绩承诺，并全部采用股份赔付的方式。当业绩承诺不能实现时首先由全体交易对方以本次交易获得的股份赔付，赔付不足时，由康欣新材实际控制人李洁家族从二级市场或其他合法途径获得股份用于赔付。

　表决情况：同意5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　特此公告

　潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司

　董事会

　2015年9月16日