本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

　重要内容提示：

　本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2015年9月16日

　(二)股东大会召开的地点：吉林省长春市东风南街1399号公司会议室

　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　■

　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　符合。由副董事长王玉明主持会议。

　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、公司在任董事7人，出席1人，逐一说明未出席董事及其理由；董事金毅、李艰、付炳锋、孙立荣、赵树宽、刘金全因事未出席会议。

　2、公司在任监事3人，出席0人，逐一说明未出席监事及其理由；监事杨延晨、冯玉玺、刘殿伟因事未出席会议。

　二、董事会秘书的出席情况；董事会秘书李文东出席会议；其他高管的未列席情况。

　三、议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、议案名称：更换董事的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　四、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：吉林吉人卓识律师事务所

　律师：杨桂芬、孙福祥

　2、律师鉴证结论意见：

　公司本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员资格，会议召集人资格，表决程序和表决结果符合法律法规和规范性文件及公司章程规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　五、备查文件目录

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　3、本所要求的其他文件。

　长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

　2015年9月17日