本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●每股转增比例：每10股转增10股，即每股转增1股

　●A股股权登记日：2015年9月23日

　●B股股权登记日：2015年9月28日

　●除权日：2015年9月24日

　●新增无限售条件流通股份上市日：2015年9月25日

　一、通过资本公积金转增股本方案的股东大会届次和时间

　上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）《2015年半年度资本公积金转增股本方案预案》已经2015年9月9日召开的公司2015年第二次临时股东大会审议通过。

　二、资本公积金转增股本方案

　1、发放年度：2015年半年度

　2、发放范围：截至2015年9月23日下午3：00上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的本公司全体A股股东及2015年9月28日登记在册的全体B股股东（B股最后交易日为9月23日）。

　3、本次资本公积金转增股本方案以2015年6月30日总股本766,078,366股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股。转增后公司总股本将增至1,532,156,732股。

　三、相关日期

　1、 股权登记日

　■

　2、 除权（息）日：2015年9月24日

　3、新增无限售条件流通股份上市日：2015年9月25日

　四、分派对象

　截至2015年9月23日下午3：00上海证券交易所收市后，在中登上海分公司登记在册的本公司全体A股股东及2015年9月28日登记在册的全体B股股东（B股最后交易日为9月23日）。

　五、转增股本实施办法

　本次实施资本公积金转增股本，按照中登上海分公司的有关规定，由中登上海分公司通过计算机系统，将所分派股份直接记入股东账户。

　六、列示股本变动结构表

　■

　七、本次资本公积金转增股本方案实施后，按新股本总额 1,532,156,732 股摊薄

　计算的 2015 年半年度每股收益为 0.045 元。

　八、有关咨询办法

　联系地址：上海杨浦区国权路39号财富国际广场（金座）18楼

　邮政编码：200433

　联系电话：021-35071889转588或698

　联系传真：021-35080120

　特此公告。

　上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司

　2015年 9 月 17 日

　●报备文件

　上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议。