江西万年青水泥股份有限公司<BR/>第七届董事会第一次会议决议公告

江西万年青水泥股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告

　证券代码：000789 证券简称：万年青公告编号：2015-38

　江西万年青水泥股份有限公司

　第七届董事会第一次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　公司第七届董事会第一次会议通知于2015年9月11日用电子邮件和公司网上办公系统方式发出，会议于2015年9月16日下午3：30时在公司二楼会议室召开。

　会议应出席董事9名，实际出席董事9名，全体监事和部分高管列席了本次会议,会议由董事长江尚文先生主持。本次会议的召开符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

　二、董事会会议审议情况

　与会董事经过认真审议，形成如下决议：

　1、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

　根据公司股东的建议，公司提名委员会提名，选举江尚文为先生公司第七届董事会董事长。自本次会议通过之日起任期三年。

　表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。

　2、审议通过了《关于公司第七届董事会专门委员会成员组成的议案》

　根据公司第七届董事会成员结构情况，第七届董事会设立以下专门委员及组成成员：

　（1）董事会战略委员会：主任委员：江尚文

　委员：胡显坤、晏国哲、刘作毅、周彦、白岗

　（2）董事会审计委员会：主任委员：郭华平

　委员：晏国哲、王芸

　（3）董事会提名委员会：主任委员：刘作毅

　委员：顾鸣芳、王芸

　（4）董事会薪酬与考核委员会：主任委员：郭华平

　委员：胡显坤、刘作毅

　表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。

　3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

　根据董事长推荐，由董事会提名委员会提名，董事会同意聘任陈文胜先生为公司总经理，自本次会议通过之日起，任期三年。其简历见附件。

　陈文胜先生与公司或其控股股东及实际控制人之间不存在其他关联关系；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；陈文胜先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，陈文胜先生没有持有公司股份。

　表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。

　4、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

　由总经理推荐，提名委员会提名，董事会同意聘任周帆先生、关宏星先生、方真先生、吴录金先生、洪流先生、李世锋先生为公司副总经理；聘任吴录金先生为公司总会计师（兼）。自本次会议通过之日起任期三年。其他高级管理人员简历见附件。

　其他高级管理人员与公司或其控股股东及实际控制人之间不存在其他关联关系；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；上述聘任人员符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，方真先生持有公司195股股份，其他高级管理人员均没有持有公司股份。

　表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。

　5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　根据董事长的推荐，由提名委员会提名，董事会同意聘任方真先生为公司董事会秘书，自本次会议通过之日起任期三年。简历见附件。

　联系方式：电话：0791-88120789，传真：0791-88160230.

　E-MAIL:wnqzqb@126.com

　表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。

　6、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　董事会同意聘任李宝珍女士为公司证券事务代表。自本次会议通过之日起任期三年。简历见附件。

　李宝珍女士与公司或其控股股东及实际控制人之间不存在其他关联关系；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　证券事务代表联系方式：电话：0791-88120789，传真：0791-88160230.

　E-MAIL:wnqzqb@126.com

　表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。

　三、备查文件

　1、经与会董事签字的董事会决议；

　2、交易所要求的其他相关文件。

　特此公告。

　江西万年青水泥股份有限公司董事会

　二〇一五年九月十六日

　附件：

　高级管理人员简历：

　陈文胜先生：1968年生，大学，高级工程师。现任江西万年青水泥股份有限公司总经理、江西南方万年青水泥有限公司董事兼总经理；江西万年青水泥股份有限公司销售公司总经理、江西南方万年青水泥有限公司销售公司总经理。曾任江西万年青水泥股份有限公司化验室副主任；江西万年青水泥股份有限公司万年水泥厂生产部部长；江西万年青水泥股份有限公司玉山水泥厂副厂长、厂长；江西万年青水泥股份有限公司副总经理。

　周帆先生：1963年生，大专，工程师。现任江西万年青水泥股份有限公司党委书记、纪委书记。曾任江西万年青水泥股份有限公司物资供应公司副经理、总经理；江西万年青水泥股份公司总经理助理；江西万年青水泥股份有限公司万年水泥厂副厂长；江西玉山万年青水泥有限公司筹建指挥部副指挥；江西万年青水泥股份有限公司万年水泥厂党委书记、厂长。

　关宏星先生：1961年生，大专。现任江西万年青水泥股份有限公司副总经理。曾任江西省散装水泥办公室副主任，江西省散装水泥开发公司总经理。

　方真先生：1964年生，大学，高级工程师。现任江西万年青水泥股份有限公司副总经理、董事会秘书；江西南方万年青水泥有限公司董事兼副总经理。曾任江西省建材集团公司投资发展部部长、兼任江西万年青水泥股份有限公司投资发展部部长；江西万年青水泥股份有限公司纪委书记。

　吴录金先生：1967年生，大学，会计师、经济师。现任江西万年青水泥股份有限公司副总经理、总会计师、江西南方万年青水泥有限公司监事。曾任江西省建材集团公司财务处副主任科员、主任科员、副处长；江西万年青水泥股份有限公司副总会计师兼任财务部部长。

　洪流先生：1961年生，大学，高级工程师。现任江西万年青水泥股份有限公司副总经理，兼任江西玉山万年青水泥有限公司党委书记、总经理。曾任江西水泥厂（现江西水泥有限责任公司）制成车间副主任、主任；江西水泥厂（现江西水泥有限责任公司）副厂长；新疆克州经贸委副主任；江西万年青水泥股份有限公司玉山水泥厂党委委员、纪委书记、副厂长。

　李世锋先生：1980年生，大专。现任江西万年青水泥股份有限公司副总经理，兼任江西赣州南方万年青水泥有限公司总经理、江西瑞金万年青水泥有限责任公司总经理。曾任江西国兴集团拨叉有限公司总经理助理；江西国兴集团兴国水泥有限公司、东方红水泥有限公司副总经理；江西国兴集团总裁助理、副总裁。

　证券事务代表简历：

　李宝珍女士：1964年生，大专。现任江西万年青水泥股份有限公司证券事务代表。曾任江西水泥厂职工教育处教师、副处长。

　证券代码：000789 证券简称：万年青公告编号：2015-39

　江西万年青水泥股份有限公司

　第七届监事会第一次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于2015年9月16日下午4：00在公司二楼会议室以现场会议形式召开。本次会议的通知于2015年9月11日以书面、传真形式通知了全体监事。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名，会议由监事会主席单津辉先生主持。本次会议的召集、召开以及表决程序均符合《公司法》等相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，形成如下决议：

　一、审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》

　根据公司股东的推荐，监事会选举单津辉先生为公司第七届监事会主席。自本次会议通过之日起任期三年。

　表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权。

　三、备查文件

　经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　江西万年青水泥股份有限公司监事会

　二〇一五年九月十六日

　证券代码：000789 证券简称：万年青公告编号：2015-37

　江西万年青水泥股份有限公司

　2015年第一次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　本次股东大会没有增加、否决或变更提案。

　二、会议召开情况

　1、会议召集人：江西万年青水泥股份有限公司董事会；

　2、会议时间：⑴现场会议召开时间：2015年9月16日下午14:00；

　⑵网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2015年9月15日15:00至2015年9月16日的15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2015年9月16日的9:30-11:30和13:00-15:00；

　3、现场会议地点：南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园公司二楼会议室;

　4、会议方式：现场投票与网络投票相结合；

　5、会议主持人：董事长江尚文先生；

　6、本次会议通知于2015年8月26日和2015年9月11日发出。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　三、会议出席情况

　1、参加本次股东大会的股东及股东代表共5人，代表股份261,232,099股，占公司股份总数的42.59%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共3人，所持(代表)股份为261,214,449股，占公司总股份的42.59%；本次会议通过网络投票的股东2人，代表股份17,650股，占公司总股份的0.0029％。

　中小股东出席的总体情况：参加本次会议的中小股东2人，代表股份17,650股，占公司总股份的0.0029％。

　2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　四、提案审议和表决情况

　1、总体审议结果：本次股东大会用现场投票表决和网络投票表决相结合，全部议案均获得出席会议股东所持有效表决权表决通过。

　2、提案逐项审议情况：

　⑴《关于修改< 公司章程>的议案》；

　表决情况：

　同意261,221,449股，占出席会议有效表决权股份总数的99.99%；

　反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；

　弃权10,650股（其中，因未投票默认弃权10,650股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0041%；

　其中中小股东总表决情况：

　同意7,000股，占出席会议中小股东所持股份的39.6601％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权10,650股（其中，因未投票默认弃权10,650股），占出席会议中小股东所持股份的60.3399％。

　表决结果：审议通过。

　⑵《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；

　①选举江尚文先生为公司第七届董事会非独立董事；

　表决情况：

　同意261,214,451股，占出席会议有效表决权股份总数的99.99%；

　其中中小股东表决情况：同意2股；

　表决结果：审议通过。

　②选举顾鸣芳女士为公司第七届董事会非独立董事；

　表决情况：