本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：

　1、 本次股东大会无变更、否决提案的情况；

　2、 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　3、 本次股东大会共有3项议案，均为特别决议事项，需经参加本次大会现场投票、网络投票的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

　一、 会议召开情况

　1、会议通知

　广州海格通信集团股份有限公司（以下称 “公司”）于 2015年8月27日、2015年9月9日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）分别发布了《关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知》和《关于召开2015年第二次临时股东大会的提示性公告》。

　2、召开方式

　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于2015 年9月16日15:00分在广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电中心A塔三楼会议中心召开，网络投票时间为2015年9 月15日－2015年9月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015 年 9 月 16日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年9月15日15:00至2015年9月16日15:00 期间的任意时间。

　3、召集人：公司董事会；

　4、主持人：董事长杨海洲先生；

　5、会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的有关规定。

　二、 会议出席情况

　1、股东出席的总体情况：

　通过现场和网络投票的股东41人，代表股份382,934,592股，占上市公司总股份的35.6923％。

　其中：通过现场投票的股东17人，代表股份349,741,203股，占上市公司总股份的32.5985％。

　通过网络投票的股东24人，代表股份33,193,389股，占上市公司总股份的3.0939％。

　2、中小股东出席的总体情况：

　通过现场和网络投票的股东31人，代表股份57,947,648股，占上市公司总股份的5.4012%。

　其中：通过现场投票的股东7人，代表股份24,754,259股，占上市公司总股份的2.3073%。

　通过网络投票的股东24人，代表股份33,193,389股，占上市公司总股份的3.0939％。

　3、公司董事、监事和高级管理人员以及见证律师列席了会议。

　三、 提案审议情况

　会议采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决，审议通过了如下决议：

　（一） 审议通过了《关于2015年中期利润分配预案的议案》

　表决结果：同意382,923,392股，占出席会议所有股东所持股份的99.9971％；反对11,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东表决情况：同意57,936,448股，占出席会议中小股东所持股份的99.9807%；反对11,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0193%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　（二）审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》

　表决结果：同意382,921,892股，占出席会议所有股东所持股份的99.9967％；反对11,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。

　（三）审议通过了《关于修订公司章程的议案》

　表决结果：同意382,914,692股，占出席会议所有股东所持股份的99.9948％；反对18,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0048％；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。

　四、律师出具的法律意见

　本次临时股东大会由广东广信君达律师事务所许丽华、黄菊律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为: 本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规及《公司章程》的规定，合法有效；本次临时股东大会通过的各项决议均合法有效。

　五、备查文件

　1、与会董事签字确认的广州海格通信集团股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议；

　2、广东广信君达律师事务所出具的《关于广州海格通信集团股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　广州海格通信集团股份有限公司

　董事会

　2015年9月16日