证券代码：002053 证券简称：云南盐化 公告编号：2015-040

　云南盐化股份有限公司董事会

　2015年第四次临时会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　云南盐化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2015年第四次临时会议于2015年9月11日以书面及邮件形式通知全体董事，于2015年9月14日以通讯传真表决方式召开。会议应出席董事9人，实出席董事9人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以传真方式记名投票表决，通过以下决议：

　一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于开设募集资金专项账户的议案》。

　公司于2015年9月11日收到中国证券监督管理委员会《关于核准云南盐化股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]2082)。为规范公司募集资金管理，根据相关法律法规的有关规定，公司董事会同意在中国银行云南省分行营业部、交通银行云南省分行营业部开设募集资金专项账户，并授权公司总经理办理与开户银行、保荐机构签订募集资金监管协议等具体事宜。

　特此公告。

　云南盐化股份有限公司董事会

　二○一五年九月十五日