本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更的提案；

　2、本次股东大会以现场投票结合网络投票方式进行。

　二、会议召开的情况

　1、会议召开时间

　现场会议召开时间:2015年9月14日下午2时40分；

　网络投票时间: 2015年9月13日至2015年9月14日

　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年9月14日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；

　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年9月13日下午3:00 至2015年9月14日下午3:00 的任意时间。

　2、会议召开地点

　深圳市福田区笋岗西路3009号万泽大厦四楼会议室

　3、会议召开方式

　本次临时股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式

　4、会议召集人

　公司董事会

　5、会议主持人

　董事长林伟光先生。

　本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　三、会议的出席情况

　参加现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）合计 4人，代表股份 268,505,470股，占公司总股份数的54.5981％。

　其中：出席现场会议的股东（或股东代理人）共有3人，代表股份数268,406,617股，占公司总股份数的54.5780%；

　通过网络投票的股东共有1人，代表股份数98,853股，占公司总股份数的0.0201％。

　四、提案审议和表决情况

　根据现场会议和网络投票的表决结果，会议审议并形成决议如下：

　1、审议通过《关于修改公司<章程>的议案》；

　表决结果：同意268,505,470股，占有效表决权股数100％；反对 0股，占有效表决权股数0％；弃权0股，占有效表决权股数0％。

　2、审议通过《关于万泽地产将天实和华59%的股权继续为万泽集团提供质押担保的议案》。

　该议案涉及关联交易，公司关联股东万泽集团有限公司回避表决。

　表决结果：同意10,828,370股，占有效表决权股数100％；反对 0股，占有效表决权股数0％；弃权0股，占有效表决权股数0％。

　中小股东总表决情况：

　同意10,828,370股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

　五、律师出具的法律意见

　1、律师事务所名称：广东信达律师事务所；

　2、律师姓名：彭文文、魏天慧律师

　结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　六、备查文件

　1、公司2015年第三次临时股东大会决议；

　2、广东信达律师事务所出具的《关于万泽实业股份有限公司2015年第三次临时股东大会法律意见书》。

　特此公告。

　万泽实业股份有限公司董事会

　2015年9月14日