本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、会议召开和出席情况

　浙江森马服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月14日下午3:00在公司会议室召开公司2015年第二次临时股东大会。本次会议以现场会议和网络投票结合的方式召开，会议通知已于2015年8月29日以公告形式发出。

　出席本次股东大会的股东及股东代表共计10名，代表本公司有表决权股份数1,008,250,500股，占公司有表决权股份总数的75.242575%；其中现场参加本次股东大会的股东及股东代表共6名，代表本公司有表决权股份数1,008,200,000股，占公司有表决权股份总数的75.238806%；通过网络投票的股东4人，代表本公司有表决权股份数50,500股，占公司有表决权股份总数的0.003769%。

　本次会议由公司董事会召集，董事长邱光和先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及上海市瑛明律师事务所律师参加了现场会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。

　二、议案审议与表决情况

　本次股东大会无新议案提交表决，也无议案被修改或否决情况。出席会议的股东对本次会议的全部议案进行了认真审议，并以记名投票的方式作出决议如下：

　1、审议通过《公司2015年半年度利润分配预案》。

　表决结果：同意票1,008,248,300股，反对票2,200股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份总数的99.999782%,反对票占出席会议有表决权股份总数的0.000218%。本议案内容经出席会议股东所持有效表决权的2/3以上通过,该议案获审议通过。

　其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意48,300股，占出席会议中小股东所持股份的95.643564％；反对2,200股，占出席会议中小股东所持股份的4.356436％；弃权0股。

　2、审议通过《终止营销网络建设项目、信息化建设项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金》的议案。

　表决结果：同意票1,008,250,500 股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份总数的100%。该议案获审议通过。

　其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意50,500股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

　3、审议通过《公司2015年－2017年股东回报规划》的议案。

　表决结果：同意票1,008,250,500 股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份总数的100%。该议案获审议通过。

　其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意50,500股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

　4、审议通过《修改公司章程》的议案。

　表决结果：同意票1,008,250,500 股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份总数的100%。本议案内容经出席会议股东所持有效表决权的2/3以上通过，该议案获审议通过。

　三、律师出具的法律意见

　上海市瑛明律师事务所指派李会广律师、沙千里律师现场见证公司本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书的结论性意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　法律意见书全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期披露的《关于浙江森马服饰股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　四、备查文件

　1、《浙江森马服饰股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议》；

　2、上海市瑛明律师事务所出具的《关于浙江森马服饰股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　特此公告

　浙江森马服饰股份有限公司

　董事会

　二〇一五年九月十五日