本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2015年6月15日，中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）2014年度股东大会审议通过了选举李军先生担任本行非执行董事的议案。中国银行业监督管理委员会（以下简称“银监会”）现已核准李军先生的任职资格。本行董事会就此正式宣布：自2015年9月7日起，李军先生就任本行非执行董事。

　李军先生，1959年3月出生，中国国籍。自2008年12月至2015年3月任中国工商银行股份有限公司非执行董事。2008年7月进入中央汇金投资有限责任公司工作。曾任国际商业信贷银行北京代表处代表助理、法国巴黎巴银行中国代表处副代表、西班牙对外银行银行国际部顾问、中国科技信托投资公司研究中心副主任、中国科技证券研究部总经理、北京科技大学经济管理学院金融系教授。目前还担任申银万国证券股份有限公司非执行董事。1995年11月毕业于西班牙马德里大学，获经济管理学博士学位。

　李军先生作为本行非执行董事不在本行领取薪酬。

　除简历所披露内容之外，李先生与本行董事、监事、高级管理人员、主要股东或控股股东没有其他关系；没有持有依据《证券及期货条例》（香港法例第571章）第XV部所定义之任何本行股份权益；没有任何根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.51(2)(h)条至第13.51(2)(v)条须予以披露的资料，没有且过去亦未曾参与根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.51(2)(h)条至第13.51(2)(v)条须予以披露的事项；在过去三年中未在其它上市公司担任董事职务，亦未在本集团成员中担任其它职务，没有其他须提请本行股东注意的事宜。

　特此公告。

　中国建设银行股份有限公司

　董事会

　2015年9月14日