证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号： 临2015-060

　重庆再升科技股份有限公司

　第二届董事会第十五次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2015年9月14日以现场结合通讯方式召开。会议由董事长郭茂召集，本次会议通知于2015年9月11日采用电话、邮件和专人送达等方式发出。本次会议应到董事9人（发出有效表决票9张），实到9人（收到有效表决票9张）。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，所作决议合法有效。

　二、董事会会议审议情况

　审议通过《关于利用其他募投项目闲置募集资金补充“年产5000吨高效节能真空绝热板芯材产业化项目”募集资金的议案》

　公司“年产5000吨高效节能芯材产业化项目”实施进度较快，拟使用募集资金金额不足，而“新型高效空气滤料扩建项目”由于实施进度原因，拟使用募集资金闲置较多，为顺利推进“年产5000吨高效节能芯材产业化项目”实施，提高企业募集资金使用效益，避免募集资金闲置增加企业财务成本及影响整体募集资金项目建设进程。公司拟从“新型高效空气滤料扩建项目”募集资金提取1500万元用于“年产5000吨高效节能真空绝热板芯材产业化项目”的建设。而“新型高效空气滤料扩建项目”在今后的实施过程中的资金缺口部分将由公司自有资金进行补充。

　独立董事意见：本次利用其他募投项目闲置募集资金补充“年产5000吨高效节能真空绝热板芯材产业化项目”募集资金有利于提高企业募集资金使用效益，避免募集资金闲置增加企业财务成本及影响整体募集资金项目建设进程，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，履行了公司必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法规中关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此，同意公司从“新型高效空气滤料扩建项目”募集资金提取1500万元用于“年产5000吨高效节能真空绝热板芯材产业化项目”的建设，“新型高效空气滤料扩建项目”今后实施过程中募集资金不足时由公司自有资金进行补充。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　特此公告。

　重庆再升科技股份有限公司

　董 事 会

　2015年9月15日

　证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号： 临2015-061

　重庆再升科技股份有限公司

　第二届监事会第十次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、监事会会议召开情况

　重庆再升科技股份有限公司第二届监事会第十次会议于2015年9月14日在公司会议室通过现场表决方式召开。会议由监事会主席阮伟召集并主持，会议通知已于2015年9月10日采用电子邮件送达全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　二、监事会会议审议情况

　审议通过《关于利用其他募投项目闲置募集资金补充“年产5000吨高效节能真空绝热板芯材产业化项目”募集资金的议案》。

　公司“年产5000吨高效节能芯材产业化项目”实施进度较快，拟使用募集资金金额不足，而“新型高效空气滤料扩建项目”由于实施进度原因，拟使用募集资金闲置较多，为顺利推进“年产5000吨高效节能芯材产业化项目”实施，提高企业募集资金使用效益，避免募集资金闲置增加企业财务成本及影响整体募集资金项目建设进程。公司拟从“新型高效空气滤料扩建项目”募集资金提取1500万元用于“年产5000吨高效节能真空绝热板芯材产业化项目”的建设。而“新型高效空气滤料扩建项目”在今后的实施过程中的资金缺口部分将由公司自有资金进行补充。

　监事会认为：

　1、本次公司从“新型高效空气滤料扩建项目”募集资金提取1500万元用于“年产5000吨高效节能真空绝热板芯材产业化项目”建设的使用方式和审议批准程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规及规范性文件的要求以及《公司募集资金管理制度》的规定；

　2、本次利用其他募投项目闲置募集资金补充“年产5000吨高效节能真空绝热板芯材产业化项目”募集资金，不会变相改变募集资金用途，不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于公司募投项目以外的其他用途，不存在损害股东利益的情况；

　3、监事会经审查认为公司在“新型高效空气滤料扩建项目”今后的实施过程中当募集资金不足时能够由公司自有资金进行补充，不会影响募集资金投资项目计划的正常进行，且有利于公司的战略发展及合理布局。

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　特此公告。

　重庆再升科技股份有限公司

　监 事 会

　2015年9月15日