本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈

　述或者重大遗漏负连带责任。

　湖北美尔雅股份有限公司（以下简称“公司”）因策划管理层及核心骨干员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）事项，为避免因此而引起公司股价波动，维护投资者利益，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自2015年8月28日起停牌，（具体情况详见本公司于2015年8月29日、9月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上披露的《公司关于重大事项停牌公告》和《公司关于重大事项继续停牌的公告》。）

　一、本次筹划员工持股计划的基本情况

　为建立长效激励机制，强化股东、公司和员工利益的一致性，提高员工的凝聚力，充分调动核心骨干员工工作的积极性和创造性，提高公司综合竞争能力，公司拟筹划管理层及核心骨干员工持股计划。

　二、公司在停牌期间所做的主要工作

　根据员工持股计划依法合规、自愿参与、风险自担的原则。停牌期间，公司按照《关于上市公司实行员工持股计划试点的指导意见》和《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等法律法规的要求，组织管理层及员工代表对员工持股计划实施的程序、细则等进行了多次沟通，探讨本次员工持股计划的参与范围、资金来源、持股期限、持股计划的规模、管理方选择和管理方式等方面内容，广泛征求了意见和建议，对本次拟推行的员工持股计划进行了方案的初步设计。

　三、终止筹划本次员工持股计划的原因

　公司管理层仍将积极推进员工持股计划，经与公司员工代表的多次沟通，多数员工代表充分认可本次持股计划的初衷，但由于公司众多员工的收入水平及风险承受能力等主客观条件各有差别，就员工持股计划的资金来源方面难以达成一致。为切实维护投资者利益，经公司审慎研究，决定终止筹划此次员工持股计划事项，待条件成熟时再行启动。公司将根据实际经营情况和广大员工意愿，选择合适的方式，努力建立长期有效的激励机制，以实现公司和员工个人的共同发展。

　公司董事会对于本次筹划员工持股计划事项股票停牌给广大投资者造成的不便，深表歉意并感谢广大投资者长期以来对公司的关注和支持。经公司申请，公司股票自2015年9月15日开始起复牌。

　特此公告。

　湖北美尔雅股份有限公司董事会

　二〇一五年九月十四日