本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、会议召开情况

　上海新梅置业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次临时会议的会议通知于2015年9月11日以电子邮件的方式送达公司全体董事，会议于2015年9月14日上午以通讯表决方式召开，应参会董事5人，实际参会董事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，形成的决议合法有效。

　二、会议决议情况

　1、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

　公司原董事兼财务总监王承宇先生因个人原因于近日向公司董事会提交了辞职申请，王承宇先生的辞职未导致公司董事会董事人数低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，王承宇先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。辞职后王承宇先生不在公司担任任何职务。

　公司董事会现聘任张健先生担任公司财务总监（张健先生简历附后），任期与本届董事会任期一致。

　公司独立董事林燕女士、王红新先生已对上述聘任高管事项发表了独立意见。

　同意5票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　上海新梅置业股份有限公司

　董 事 会

　2015年9月15日

　附：张健先生简历

　张健，男，1975年3月出生，会计学专业硕士，注册会计师，曾任上海兴盛实业发展（集团）有限公司财务总监、副总裁。