本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海联明机械股份有限公司（以下简称“公司”） 于2015年6月15日披露发行股份购买资产暨关联交易预案（以下简称“预案”），上海证券交易所2015年6月20日针对预案出具了审核意见函，公司对审核意见函所列问题进行了回复并公告，并于2015年6月30日披露的预案（修订稿）中补充披露了反馈回复的内容。

　2015年7月18日，公司披露了发行股份购买资产暨关联交易报告书（以下简称“报告书”），由于部分预案反馈意见回复内容未完整披露于报告书中，故本公司对报告书进行了补充修订，补充内容如下：

　1、“第三章、交易标的情况之第一节、基本情况之三、晨通物流历史沿革”中补充了“5、2015年变更股东出资方式的说明”；

　2、“第三章、交易标的情况之第一节、基本情况之十一、晨通物流最近三年利润分配情况”中补充了“4、2014年、2015年利润分配情况的相关说明”，并根据最终审计结果，对补充内容中部分财务数据进行了修订；

　3、“第三章、交易标的情况之第二节、晨通物流主营业务情况之二、晨通物流主要服务的用途及之五、报告期内主要产品的生产销售情况”中补充了循环物流器具供应链服务收费模式、服务协议期限、风险承担方式、收入确认时点、原则、结算方式、行业地位及循环物流器具等各项业务收入情况，并根据最终审计结果，对补充内容中部分财务数据进行了修订。

　具体内容请参见公司同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn的报告书修订稿。

　特此公告。

　上海联明机械股份有限公司

　董事会

　二〇一五年九月十日