证券代码：600705证券简称：中航资本公告编号：临2015-070

　中航资本控股股份有限公司

　第六届董事会第四十四次会议

　（现场和通讯）决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　根据2015年9月5日发出的会议通知，中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司” 或“中航资本”）第六届董事会第四十四次会议于2015年9月10日10时在北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克大厦20层公司会议室，以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　会议由公司董事长孟祥泰先生主持。

　经与会全体董事认真审议并表决，通过以下事项：

　一、审议通过了《关于签署<关于中航资本控股股份有限公司发行股份购买中航国际租赁有限公司少数股权之协议的补充协议（二）>、<关于中航资本控股股份有限公司发行股份购买中航信托股份有限公司少数股权之协议的补充协议（二）>、<关于中航资本控股股份有限公司发行股份购买中航证券有限公司少数股权之协议的补充协议（二）>的议案》

　表决结果：同意票：5票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

　本议案为关联交易事项，关联董事陈元先先生、李平先生、赵桂斌先生对本议案回避表决。根据公司2014年年度股东大会对董事会的授权，本次议案无需提交公司股东大会审议。

　二、审议通过了《关于签署<中航资本控股股份有限公司发行股份购买中航国际租赁有限公司少数股权之盈利预测补偿协议之补充协议>、<中航资本控股股份有限公司发行股份购买中航信托股份有限公司少数股权之盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》

　表决结果：同意票：5票；反对票：0票；弃权票：0票。

　本议案为关联交易事项，关联董事陈元先先生、李平先生、赵桂斌先生对本议案回避表决。根据公司2014年年度股东大会对董事会的授权，本次议案无需提交公司股东大会审议。

　特此公告。

　中航资本控股股份有限公司董事会

　2015年9月11日

　证券代码：600705证券简称：中航资本公告编号：临2015-071

　中航资本控股股份有限公司关于

　《中国证监会行政许可项目审查一次

　反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2015年8月21日，中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（151765号）（以下简称“反馈意见”）。

　公司与相关中介机构对反馈意见所列问题进行了认真研究，并按反馈意见要求对有关问题进行了说明和论证分析，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中航资本控股股份有限公司关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易反馈意见的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。

　公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　中航资本控股股份有限公司董事会

　2015年9月11日