本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　金城造纸股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月29日发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》，因筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自2015年5月29日开市起停牌。于2015年6月26日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》。公司股票停牌期间，按照相关规定，公司至少每5个交易日发布了一次重大资产重组进展公告。

　2015年8月25日，公司召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《金城造纸股份有限公司重大资产出售、置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其相关议案，并于2015年8月28日在指定信息披露网站刊登相关公告。

　根据相关监管要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，审核期间公司股票继续停牌，待重组事项取得深圳证券交易所审核结果后另行通知复牌，敬请广大投资者关注。

　本次交易尚需经过公司股东大会及中国证监会的批准或核准，本次交易能否取得上述批准或核准以及最终取得批准或核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　金城造纸股份有限公司

　董事会

　2015年9月9日