本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、会议召开和出席的情况

　（一）现场会议召开时间：2015年9月10日14：50

　（二）现场会议召开地点：北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际大厦B座11层会议室

　（三）召开方式：现场投票方式结合网络投票方式

　（四）召集人：中房地产股份有限公司董事会

　（五）主持人：吴文德先生

　（六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。

　（七）本公司股份总数为297,193,885股，本次股东大会审议的议案中，有表决权股份总数为297,193,885股。

　出席本次股东大会的股东（代理人）共6人，代表股份233,719,228股，占有表决权股份总数的78.64%。

　具体情况如下：

　1、出席现场会议的股东及股东代表2人，代表股份168,458,079股，占有表决权股份总数的56.68%。

　2、参加网络投票的股东4人，代表股份65,261,149股，占有表决权股份总数的21.96%。

　3、参与表决的中小投资者（持有公司总股份 5%以下股份的股东，以下同）3人，代表股份19,456,281股，占有表决权股份总数的6.55%。

　二、提案审议情况

　1、审议《关于中房地产股份有限公司董事会换届选举的议案》。

　1.1关于选举第七届董事会非独立董事

　1.1.1选举吴文德先生为第七届董事会非独立董事

　获得票数213,499,822票，占出席会议股东有表决权股份总数的91.35%，表决结果为当选。

　其中，中小投资者表决情况如下：

　获得票数23,347,540票，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的120.00%。

　1.1.2选举薛四敏先生为第七届董事会非独立董事

　获得票数213,499,818票，占出席会议股东有表决权股份总数的91.35%，表决结果为当选。

　其中，中小投资者表决情况如下：

　获得票数23,347,536票，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的120.00%。

　1.1.3选举祝宏毅先生为第七届董事会非独立董事

　获得票数213,499,818票，占出席会议股东有表决权股份总数的91.35%，表决结果为当选。

　其中，中小投资者表决情况如下：

　获得票数23,347,536票，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的120.00%。

　1.1.4选举史强军先生为第七届董事会非独立董事

　获得票数213,499,818票，占出席会议股东有表决权股份总数的91.35%，表决结果为当选。

　其中，中小投资者表决情况如下：

　获得票数23,347,536票，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的120.00%。

　1.1.5选举孙卫东先生为第七届董事会非独立董事

　获得票数213,499,818票，占出席会议股东有表决权股份总数的91.35%，表决结果为当选。

　其中，中小投资者表决情况如下：

　获得票数23,347,536票，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的120.00%。

　1.1.6选举周健先生为第七届董事会非独立董事

　获得票数190,537,458票，占出席会议股东有表决权股份总数的81.52%，表决结果为当选。

　其中，中小投资者表决情况如下：

　获得票数0票。

　1.1.7选举张欣翼先生为第七届董事会非独立董事

　获得票数144,278,814票，占出席会议股东有表决权股份总数的61.73%，表决结果为未当选。

　其中，中小投资者表决情况如下：

　获得票数0票。

　1.2关于选举第七届董事会独立董事

　1.2.1选举郭海兰女士为第七届董事会独立董事

　获得票数281,812,166票，占出席会议股东有表决权股份总数的120.58%，表决结果为当选。

　其中，中小投资者表决情况如下：

　获得票数19,456,281票，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100.00%。

　1.2.2选举胡必亮先生为第七届董事会独立董事

　获得票数209,672,759票，占出席会议股东有表决权股份总数的89.71%，表决结果为当选。

　其中，中小投资者表决情况如下：

　获得票数19,456,281票，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100.00%。

　1.2.3选举马江涛先生为第七届董事会独立董事

　获得票数209,672,759票，占出席会议股东有表决权股份总数的89.71%，表决结果为当选。

　其中，中小投资者表决情况如下：

　获得票数19,456,281票，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100.00%。

　2、审议《关于中房地产股份有限公司监事会换届选举的议案》

　2.1选举陈玲女士为第七届监事会监事

　获得票数257,765,697票，占出席会议股东有表决权股份总数的110.29%，表决结果为当选。

　其中，中小投资者表决情况如下：

　获得票数19,456,281票，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100.00%。

　2.2选举李晋生先生为第七监事会监事

　获得票数209,672,759票，占出席会议股东有表决权股份总数的89.71%，表决结果为当选。

　其中，中小投资者表决情况如下：

　获得票数19,456,281票，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100.00%。

　三、律师出具的法律意见

　本次股东大会由北京市中洲律师事务所委派赵志军、焦健律师现场见证并出具法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规的规定；出席本次股东大会人员及会议召集人的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和章程的规定；股东大会通过的各项决议合法、有效。

　四、备查文件

　（一）股东大会决议。

　（二）律师法律意见书。

　中房地产股份有限公司

　董事会

　二○一五年九月十日