本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、股票交易异常波动情况

　獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券代码：002069，证券简称：獐子岛）连续两个交易日（9月8日、9月9日）收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。

　二、股票交易异常波动的说明

　1、经查询，公司前期披露的信息不存在需要更正之处，公司不存在违反公平信息披露规定的情形。

　2、因公司筹划非公开发行股票事项、以及遭遇大风影响，公司股票自6月1日起停牌。公司于2015年8月9日召开第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了关于非公开发行股票等相关议案，具体内容详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告（公告编号：2015-67）。因遭遇大风，公司于2015年8月14日披露了《重大事项继续停牌公告》，并于2015年9月7日披露了《公告》，就大风事项进行进一步说明。公司于2015年9月8日开市起复牌。

　除此之外，公司无可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

　3、近期，公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。

　4、经查询，公司控股股东、实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。

　三、是否存在应披露而未披露信息的说明

　本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正之处。

　四、风险提示

　1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。

　2、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网，公司所有公开披露的信息均以上述指定媒体刊登的正式公告为准。

　本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

　特此公告

　獐子岛集团股份有限公司董事会

　2015年9月10日