本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开和出席情况

　1．会议时间

　（1）现场会议召开时间：2015年9月9日（星期三）下午14:30

　（2）网络投票时间为：2015年9月8日—2015年9月9日

　其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2015年9月9日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年9月8日15:00至2015年9月9日15:00期间的任意时间。

　2、会议地点：公司会议室（浙江省遂昌县凯恩路1008号）

　3、会议召集人：公司董事会。公司第六届董事会第十八次会议决议召开2015年第一次临时股东大会。

　4、会议主持人：董事长计皓

　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　6、本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　7．出席会议的股东及股东授权委托代表4人，代表股份数量82,277,992股，占公司股份总数的17.5948%。

　通过网络投票出席会议的股东人数为3人，代表股份数量39,600股，占公司股份总数的0.0085%。

　8.公司部分董事、监事、高级管理人员及律师列席了本次股东大会。

　二、议案审议表决情况

　1．本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式进行了记名投票表决。

　2．议案表决结果

　（1）审议通过了《关于补选丁国琪为公司董事的议案》

　表决结果：

　同意82,274,592股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9959%

　反对3,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0041%

　弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%

　中小股东表决情况：同意36,200股，占出席会议中小股东所持股份的91.4141%；反对3,400股，占出席会议中小股东所持股份的8.5859%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　三、律师出具的法律意见

　北京国枫律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为，本次股东大会的通知、召集和召开程序符合现行有效的法律法规、《股东大会规则》等规范性文件及公司章程的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。

　四、备查文件

　1．经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2．法律意见书；

　3．深交所要求的其他文件。

　浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会

　2015年9月10日