本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]189号”文核准，首次公开发行人民币普通股3,985万股，每股发行价格5.28元。本次发行募集资金总额210,408,000.00元，扣除发行上市承销费和保荐费30,000,000.00元后的净额人民币180,408,000.00元汇入公司在中国农业银行烟台牟平支行开设的募集资金专用人民币帐户（帐号：15386101040036519），扣除其他发行费用8,158,000.00元，公司实际募集资金净额为人民币172,250,000.00元。上述资金到位情况业经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了和信验字（2015）第000007号《验资报告》。

　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《山东仙坛股份有限公司募集资金管理制度》等规定，公司在中国农业银行烟台牟平支行开设了募集资金专用人民币帐户（帐号：15386101040036519），对募集资金采取了专户存储制度，实行专款专用。2015年3月，公司会同民生证券股份有限公司与中国农业银行烟台牟平支行签署了《募集资金三方监管协议》。

　2015年3月10日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司本次以募集资金人民币17,225.00万元置换公司已预先投入募投项目自筹资金同等金额。

　截至公告日，公司已将上述募集资金账户中的募集资金全部置换公司已预先投入募投项目自筹资金。截至该专户注销前，公司在中国农业银行烟台牟平支行的募集资金专用账户实际余额为165,954.09元，余额为募集资金利息收入扣除相关手续费支出后的金额，公司已将该资金划入基本账户用于永久性补充流动资金。至此，公司在中国农业银行烟台牟平支行开设的募集资金专用人民币帐户实际余额为0.00元。近日，公司已办理了前述募集资金专户的注销手续。该专户注销后，公司会同民生证券股份有限公司与中国农业银行烟台牟平支行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

　特此公告。

　山东仙坛股份有限公司董事会

　2015年9月10日