证券代码：600614、900907 证券简称：鼎立股份、鼎立B股 公告编号：2015-082

　上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司

　2015年第二次临时股东大会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2015年9月9日

　(二)股东大会召开的地点：上海浦东新区王桥路999号中邦商务园1037号一楼会议室

　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　■

　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次股东大会由董事王晨先生主持，公司部分董事、监事及高管出席了会议，会议采用现场投票及网络投票的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、公司在任董事8人，出席3人，董事长许宝星先生、董事任国权先生、独立董事魏嶷先生、独立董事童兆达先生、独立董事严法善先生因工作原因未出席会议；

　2、公司在任监事3人，出席3人。

　3、董事会秘书因工作原因未出席会议。

　二、议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、议案名称：2015年半年度资本公积金转增股本的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2、议案名称：公司员工持股计划（草案）及摘要的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　3、议案名称：提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　■

　(三)关于议案表决的有关情况说明

　无

　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒(杭州)律师事务所

　律师：张立灏、陈榅鹏

　2、律师鉴证结论意见：

　鼎立股份2015年第二次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；做出的决议合法、有效。

　四、备查文件目录

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司

　2015年9月10日

　股票代码：600614 900907 股票简称：鼎立股份 鼎立B股 编号：临2015—081

　上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司

　关于公司发行股份购买资产事项

　获中国证监会并购重组委审核通过暨公司股票复牌的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　公司于2015年9月9日收到中国证监会通知，经中国证监会并购重组委2015年第75次工作会议审核，公司发行股份购买资产并募集配套资金事项获得有条件通过。根据相关规定，公司股票于2015年9月10日开市起复牌，公司将在收到中国证监会予以核准的正式批复后另行公告。

　特此公告。

　上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司

　2015年9月10日