本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十五次会议由董事长曹立明先生召集，并于2015年8月31日上午10:00以通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长曹立明先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分讨论，审议并通过了如下议案：

　一、审议并通过了《关于制定<天津松江股份有限公司股权投资基金管理制度>的议案》。

　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过了本议案。

　二、审议并通过了《关于公司控股子公司广西松江房地产开发有限公司股权质押的议案》。

　同意上海庄恒投资有限公司将持有广西松江房地产开发有限公司（以下简称“广西松江”）40%股权质押给兴业银行股份有限公司钦州支行。

　公司持有控股子公司广西松江60%股权，上海庄恒投资有限公司持有广西松江40%股权。

　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过了本议案。

　特此公告。

　天津松江股份有限公司董事会

　2015年9月2日