本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议是否有否决议案：无

　一、 会议召开和出席情况

　(一) 股东大会召开的时间：2015年9月1日

　(二) 股东大会召开的地点：北京市鹏润大厦B座18层1号会议室

　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　(四) 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次会议由公司董事长何阳青先生主持，采取现场与网络投票相结合的表决方式，表决方式符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、 公司在任董事7人，出席4人，董事魏秋立女士、独立董事韩辉先生、独立董事董国云先生因工作原因未能出席会议。

　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事温正来先生因工作原因未能出席会议。

　3、 董事会秘书出席本次会议；公司总经理、财务总监列席本次会议。

　二、 议案审议情况

　(一) 非累积投票议案

　1、 议案名称：关于与国美电器续签《框架供货协议》、《框架购货协议》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2、 议案名称：关于增加经营范围并相应修订《公司章程》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　(三)关于议案表决的有关情况说明

　1、 本次股东大会不涉及逐项表决的议案；

　2、 本次股东大会议案二为特别决议事项的议案；

　3、 关联股东山东龙脊岛建设有限公司、北京战圣投资有限公司已对议案一回避表决。

　三、律师见证情况

　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京必浩得律师事务所

　律师：翟炜、何伟

　2、 律师鉴证结论意见：

　本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和本次股东大会召集人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

　四、备查文件目录

　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　特此公告。

　三联商社股份有限公司

　2015年9月1日