本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，中矿资源勘探股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）完成了《中矿资源勘探股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》限制性股票授予工作，有关具体情况公告如下：

　一、限制性股票的授予情况

　1、本次限制性股票的授予日为：2015年8月20日；

　2、本次限制性股票的授予价格为：16.66元；

　3、本次限制性股票激励计划授予461万股，向40名激励对象进行授予，均为实施本计划时在公司的董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员。

　4、股票来源：公司向激励对象定向发行461万股，占本激励计划草案摘要公告日公司股本总额12,000万股的3.84%，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股。

　5、激励对象自获授限制性股票之日起12个月内为锁定期。在锁定期内，激励对象根据本计划获授的限制性股票予以锁定，不得转让、不得用于偿还债务。

　解锁安排如下表所示：

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　6、激励对象名单及获授情况：

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　说明：所有激励对象与公司在2015年8月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公示的《限制性股票激励计划激励对象名单》完全一致。

　二、本次授予股份认购资金的验资情况

　立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年8月24日出具了《关于中矿资源勘探股份有限公司验资报告》（信会师报字(2015)第211381号），审验了公司截至2015年8月24日止新增注册资本实收情况，认为：截至2015年8月24日止，公司已收到限制性股票激励对象缴纳的出资额合计人民币76,802,600.00元，其中：新增注册资本人民币4,610,000.00元；出资额溢价部分为人民币72,192,600.00元，全部计入资本公积。股东以货币资金出资。截至2015年8月24日止，变更后的注册资本为人民币124,610,000元、实收资本（股本）为人民币124,610,000元。

　三、本次授予限制性股票的上市日期

　本次股权激励计划的授予日为2015年8月20日，授予限制性股票的上市日期为2015年9月7日。

　四、股本结构变动情况表

　单位：股

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　本次限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

　五、收益摊薄情况

　公司本次限制性股票授予登记完成后，按新股本12,461万股摊薄计算，2014年度每股收益为0.36元。

　六、公司控股股东股权比例变动情况

　公司本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由120,000,000股增加至124,610,000股，导致公司股东持股比例发生变动，公司控股股东及实际控制人刘新国、王平卫、欧学钢、汪芳淼、吴志华、魏云峰、陈海舟的持股情况具体变动情况如下：

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　本次限制性股票的授予不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

　七、募集资金使用计划及说明

　本次股权激励所筹集资金将用于补充公司流动资金。

　特此公告。

　中矿资源勘探股份有限公司

　董事会

　2015年9月7日