本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　根据《金科地产集团股份有限公司2015年公司债券（第一期）发行公告》，本期债券发行总额为人民币20亿元，发行价格为每张100元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价簿记相结合的发行方式。

　本期债券发行工作已于2015年9月1日结束，发行具体情况如下：

　1、 网上发行

　本期债券网上预设的发行数量占本期债券发行规模的比例为2%，即人民币0.4亿元。最终网上实际发行数量为0.4亿元。

　2、 网下发行

　本期债券网下预设的发行数量占本期债券发行规模的比例为98%，即人民币19.6亿元。最终网下实际发行数量为19.6亿元。

　特此公告。

　发行人：金科地产集团股份有限公司

　主承销商：安信证券股份有限公司

　二〇一五年九月一日