证券代码：600241   股票简称：时代万恒    编号：临2015－044

　辽宁时代万恒股份有限公司

　第六届董事会第十四次会议（临时会议）

　决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况：

　辽宁时代万恒股份有限公司第六届董事会第十四次会议（临时会议）于2015年8月31日以通讯方式召开,会议通知于2015年8月26日以书面、传真及电子邮件方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　二、董事会会议审议情况：

　以表决票方式表决通过了如下议案：

　1、关于修改《公司章程》的议案；

　（详见公司今日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站（www.sse.com.cn）上的公司<关于修改《公司章程》的公告>）

　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　特此公告。

　辽宁时代万恒股份有限公司

　董事会

　2015年9月1日

　证券代码：600241   股票简称：时代万恒    编号：临2015－045

　辽宁时代万恒股份有限公司

　关于修改《公司章程》的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2015年8月31日公司召开的第六届董事会第十四次会议（临时会议）审议通过了<关于修改《公司章程》的议案>，现将相关事项公告如下。

　公司通过发行股份方式购买黄年山、刘国忠、鞍山达仁投资有限公司、苏州钟鼎创业二号投资中心（有限合伙）、张桂华、庞柳萍、张允三和上海鼎兰创业投资中心（有限合伙）8名股东合计持有的辽宁九夷能源科技股份公司的100%股权。本次交易完成后，公司将直接持有九夷能源100%的股权（“标的资产”）。经本次重组各方协商一致，标的资产的交易价格确定为35,000万元，本次拟发行的股份数量为45,992,115股。

　根据股东大会授权，本次发行股份购买资产完成后，董事会根据发行结果修改《公司章程》的相应条款，同时办理有关工商变更登记的相关事项。

　公司对《公司章程》的部分条款进行了修订，具体修订内容如下：

　■

　特此公告。

　辽宁时代万恒股份有限公司董事会

　2015年9月1日