本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2015年10月26日

　●本次股东大会公司A股股东采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、召开会议的基本情况

　(一)股东大会类型和届次

　2015年第一次临时股东大会

　(二)股东大会召集人：公司董事局

　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2015年10月26日 14点00 分

　召开地点：中国福建省福清市融侨经济技术开发区福耀工业村本公司会议室

　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　A股股东采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　A股股东参加网络投票起止时间：自2015年10月26日

　至2015年10月26日

　公司A股股东采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七)涉及公开征集股东投票权

　无

　二、会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案已经公司于2015年8月22日召开的第八届董事局第五次会议审议通过。相关内容详见2015年8月24日公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　2、特别决议议案：议案2

　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

　4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

　应回避表决的关联股东名称：不涉及

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

　三、股东大会投票注意事项

　(一)本公司A股股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二)A股股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　(四)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、会议出席对象

　(一)股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体A股股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托一位或一位以上的股东代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　(三)公司聘请的律师。

　(四)其他人员。

　(五)公司H股股东登记及出席等相关事宜，详情请参见本公司于香港联交所披露易网站（http://www.hkexnews.hk）及公司网站（http:/www.fuyaogroup.com）向H股股东另行发出的2015年第一次临时股东大会通知。

　五、会议登记方法

　1、A股股东登记时间：拟出席本公司2015年第一次临时股东大会的A股股东须于2015年10月6日或之前办理登记手续。

　2、A股股东登记地点：中国福建省福清市融侨经济技术开发区福耀工业村福耀玻璃工业集团股份有限公司董事局秘书办公室。

　3、A股股东登记手续：

　（1）个人股东凭证券账户卡、本人身份证办理登记；个人股东委托代理人代为出席会议的，代理人须持本人身份证、授权委托书、被代理人的身份证及证券账户卡办理登记。

　（2）法人股东的法定代表人出席会议的，凭营业执照复印件（须加盖公章）、社会团体法人证书复印件（须加盖公章）、证券账户卡、法定代表人身份证明书、本人身份证办理登记。法人股东的委托代理人出席会议的，凭营业执照复印件（须加盖公章）、社会团体法人证书复印件（须加盖公章）、证券账户卡、法人股东之法定代表人签署的授权委托书、代理人的身份证办理登记。

　（3）本公司股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

　（4）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

　4、根据《证券公司融资融券业务管理办法》、《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》、《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权，可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司的名义为投资者行使。

　5、根据《沪港股票市场交易互联互通机制试点若干规定》、《上海证券交易所沪港通试点办法》、《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引（2015年修订）》以及《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》等规定，投资者参与沪股通业务所涉公司股票，由香港中央结算有限公司作为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与沪股通业务所涉公司股票的投票权，可由香港中央结算有限公司在事先征求投资者意见的条件下，以香港中央结算有限公司的名义为投资者行使。

　6、公司H股股东的登记及出席等相关事宜，详情请参见本公司于香港联交所披露易网站（http://www.hkexnews.hk）及公司网站（http:/www.fuyaogroup.com）向H股股东另行发出的2015年第一次临时股东大会通知。

　六、其他事项

　（一）会务联系方式：

　联系地址：中国福建省福清市融侨经济技术开发区福耀工业村福耀玻璃工业集团股份有限公司董事局秘书办公室

　邮政编码：350301

　联 系 人：陈向明、张伟

　联系电话：0591-85383777 0591-85363763

　联系传真：0591-85363983

　（二）本次会议会期预计为半天，出席会议者的食宿、交通等费用自理。

　特此公告。

　福耀玻璃工业集团股份有限公司董事局

　2015年9月1日

　附件1：2015年第一次临时股东大会授权委托书（格式）

　附件2：2015年第一次临时股东大会参会回执

　●报备文件

　公司第八届董事局第五次会议决议

　附件1：

　福耀玻璃工业集团股份有限公司

　2015年第一次临时股东大会授权委托书

　福耀玻璃工业集团股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年10月26日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，对本次股东大会会议审议的下列议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

　本单位（或本人）对本次股东大会审议的下列议案的表决意见如下：

　■

　备注：委托人对受托人的指示，应在“同意”、“反对”、“弃权”的表决意见中选择一个并在相应的方框打“√”表示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。合格境外机构投资者（QFII）参加股东大会投票时，如果需要根据委托人（实际持有人）的委托对同一审议事项表达不同意见的，应进行分拆投票，并应在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中如实填写所投票数。

　委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：

　委托人法定代表人（签字/印章）：

　委托人身份证件号码或营业执照注册号或社会团体法人证书编号：

　委托人证券账户：

　委托人持有的普通股数量：

　受托人（签字）：

　受托人身份证件号码：

　签署日期： 年 月 日

　附件2：

　福耀玻璃工业集团股份有限公司

　2015年第一次临时股东大会参会回执

　■

　备注：拟出席福耀玻璃工业集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会的A股股东须于2015年10月6日或之前将《福耀玻璃工业集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会参会回执》送达至本公司董事局秘书办公室。