本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广州东凌粮油股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年8月31日收到公司董事、总经理侯勋田先生提交的书面辞职报告。

　侯勋田先生因个人原因，申请辞去公司第六届董事会董事、专门委员会委员及公司总经理等职务，侯勋田先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。辞职后，侯勋田先生不再担任本公司及下属子公司的任何职务，在新任总经理聘任前，公司董事长赖宁昌先生将代为履行总经理职责，公司将按法定程序尽快完成公司相关职位的补选以及相关后续工作。

　截至本公告日，侯勋田先生直接持有公司股份合计9,087,374股，其所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理。

　侯勋田先生在公司任职期间勤勉尽责，为保护广大投资者的合法权益以及促进公司规范运作发挥了积极作用，公司董事会对其在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

　特此公告。

　广州东凌粮油股份有限公司

　董事会

　2015年8月31日