本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、会议召开和出席的情况

　（一）现场会议召开时间：2015年8月31日14：30

　（二）现场会议召开地点：北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际大厦B座11层会议室

　（三）召开方式：现场投票方式结合网络投票方式

　（四）召集人：中房地产股份有限公司董事会

　（五）主持人：受董事长吴文德先生委托，由董事兼总经理孙卫东先生主持本次会议。

　（六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。

　（七）本公司股份总数为297,193,885股，本次股东大会审议的议案中，有表决权股份总数为138,733,650股。

　出席本次股东大会的股东（代理人）共3人，代表股份200,214,322股，有表决权的股东（代理人）2人，代表股份41,754,087股，占有表决权股份总数的30.10%。

　具体情况如下：

　1、出席现场会议的股东及股东代表2人，代表股份168,458,079股。其中有表决权股东1人，代表股份9,997,844股，占有表决权股份总数的7.21%。

　2、参加网络投票的股东1人，代表股份31,756,243股，占有表决权股份总数的22.89%。

　3、参与表决的中小投资者（持有公司总股份 5%以下股份的股东，以下同）1人，代表股份9,997,844股，占有表决权股份总数的7.21 %。

　二、提案审议情况

　《关于向控股子公司中房嘉润房地产开发有限公司新增财务资助额度50,000万元的议案》

　同意41,754,087股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　其中，中小投资者表决情况如下：

　同意9,997,844股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　关联方中住地产开发有限公司回避表决本项议案。

　表决结果:该议案获得通过。

　三、律师出具的法律意见

　本次股东大会由北京市中洲律师事务所委派焦健、陈思佳律师现场见证并出具法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规的规定；出席本次股东大会人员及会议召集人的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和章程的规定；股东大会通过的各项决议合法、有效。

　四、备查文件

　（一）股东大会决议。

　（二）律师法律意见书。

　中房地产股份有限公司董事会

　二○一五年八月三十一日