本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、特别提示：

　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　二、会议召开和出席情况：

　1、会议召集人：山东益生种畜禽股份有限公司董事会。

　2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　3、会议召开时间：

　3.1现场会议召开时间为：2015年08月31日下午14：30开始，会期半天；

　3.2网络投票时间为：2015年08月30日-2015年08月31日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年08月31日上午09:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年08月30日15:00至2015年08月31日15:00的任意时间。

　4、现场会议召开地点：山东省烟台市福山区空港路南益生路一号，山东益生种畜禽股份有限公司会议室。

　5、会议主持人：董事长曹积生先生因公出差，本次股东大会由第一副董事长、总经理兼财务总监迟汉东先生主持。

　6、会议的出席情况：

　6.1 出席的总体情况：

　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（含代理人，下同）共40人，代表的股份数为55,513,934股，占公司总股份的19.5886%。

　6.2 现场会议出席情况：

　出席本次股东大会现场会议的股东共16人，代表股份数为38,021,725股，占公司总股份的13.4163%。

　6.3 网络投票情况：

　参加本次股东大会网络投票的股东共24人，代表的股份数为17,492,209股，占公司总股份的6.1723％。

　6.4 参加投票的中小股东情况：

　参加本次股东大会投票的中小股东共26人，代表的股份数为20,323,311股，占公司总股份的7.1713%。

　7、公司董事迟汉东、耿培梁、曲立新、纪永梅、宫君秋，监事崔胜利、曹学红，副总经理刘德发及见证律师出席了本次现场会议。

　8、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。

　三、提案审议和表决情况：

　本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了如下决议：

　1、审议通过了《关于调整公司2015年非公开发行A股股票方案的议案》（对方案中调整部分逐项审议，并表决）：

　1.1 发行对象

　表决结果：同意55,513,934股，反对0股，弃权0股,同意股数占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的100%。

　其中，中小股东的表决情况为：同意20,323,311股，反对0股，弃权O股,同意股数占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数的100%。

　1.2 发行数量

　表决结果：同意55,513,934股，反对0股，弃权0股,同意股数占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的100%。

　其中，中小股东的表决情况为：同意20,323,311股，反对0股，弃权O股,同意股数占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数的100%。

　1.3 募集资金金额

　表决结果：同意55,513,934股，反对0股，弃权0股,同意股数占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的100%。

　其中，中小股东的表决情况为：同意20,323,311股，反对0股，弃权O股,同意股数占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数的100%。

　2、审议通过了《关于公司2015年非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》：

　表决结果：同意55,513,934股，反对0股，弃权0股,同意股数占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的100%。

　其中，中小股东的表决情况为：同意20,323,311股，反对0股，弃权O股,同意股数占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数的100%。

　3、审议通过了《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》：

　表决结果：同意55,513,934股，反对0股，弃权0股,同意股数占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的100%。

　其中，中小股东的表决情况为：同意20,323,311股，反对0股，弃权O股,同意股数占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数的100%。

　4、审议通过了《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》：

　表决结果：同意55,513,934股，反对0股，弃权0股,同意股数占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的100%。

　其中，中小股东的表决情况为：同意20,323,311股，反对0股，弃权O股,同意股数占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数的100%。

　5、审议通过了《关于公司与北京富国通达投资管理中心（有限合伙）、济南国融东方企业管理咨询中心（有限合伙）签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》：

　表决结果：同意55,513,934股，反对0股，弃权0股,同意股数占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的100%。

　其中，中小股东的表决情况为：同意20,323,311股，反对0股，弃权O股,同意股数占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数的100%。

　6、审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易事项的议案》：

　表决结果：同意55,513,934股，反对0股，弃权0股,同意股数占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的100%。

　其中，中小股东的表决情况为：同意20,323,311股，反对0股，弃权O股,同意股数占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份总数的100%。

　四、律师出具的法律意见

　北京金诚同达律师事务所律师发表法律意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

　五、备查文件

　1、2015年第一次临时股东大会决议。

　2、法律意见书。

　特此公告。

　山东益生种畜禽股份有限公司董事会

　2015年08月31日