本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　经中国证券监督管理委员会《关于核准金诚信矿业管理股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1182号）核准，金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月19日向社会公开发行人民币普通股A股股票9,500万股，并于2015年6月30日在上海证券交易所挂牌上市。

　为完善公司的法人治理机构，根据相关法律、法规及规范性文件的要求，结合本次发行上市后的实际情况，公司2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>有关条款并办理工商变更登记的议案》。公司于近日完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得了北京市工商行政管理局换发的《营业执照》，公司相关登记信息如下：

　注册号：110000450040030

　名称：金诚信矿业管理股份有限公司

　类型：其他股份有限公司（上市）

　住所：北京市密云县经济开发区水源西路28号院1号楼101室

　法定代表人：王先成

　注册资本：37500万元

　成立日期：2008年01月07日

　营业期限：2008年01月07日至长期

　经营范围：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；矿业管理、为矿山企业提供采矿委托管理和咨询服务；工程勘察设计；矿业技术研究开发、技术转让；承包工程；销售、维修矿业无轨采、运、装矿业设备；机械设备租赁；货物进出口、技术进出口、代理进出口；建设工程咨询；矿产勘探。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

　特此公告。

　金诚信矿业管理股份有限公司董事会

　2015年8月31日