证券代码：600229 证券简称：青岛碱业 公告编号：2015-048

　青岛碱业股份有限公司

　2015年第二次临时股东大会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2015年8月31日

　(二)股东大会召开的地点：青岛市崂山区海尔路182号出版大厦26楼会议室

　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长主持。大会以记名投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》、《公司章程》、及《上海证券交易所股票上市规则》、《上交所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》等法律、法规及规范性文件的规定。

　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　2、 公司在任监事5人，出席3人，监事罗书凯先生、沙正川先生因公出差，未出席会议；

　3、 董事会秘书的出席会议并做记录；公司高管全部列席会议。

　二、议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、 议案名称：1.关于变更公司名称的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2、 议案名称：2.关于变更公司住所的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　3、 议案名称：3.关于变更公司经营范围的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　4、 议案名称：4.关于修订公司章程的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　5、 议案名称：5.01关于修订《股东大会议事规则》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　6、 议案名称：5.02 关于修订《董事会议事规则》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　7、 议案名称：5.03关于修订《监事会议事规则》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　8、 议案名称：5.04 关于修订《独立董事工作制度》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　9、 议案名称：5.05 关于修订《对外投资管理制度》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　10、议案名称：5.06 关于修订《对外担保管理制度》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　11、议案名称：5.07 关于修订《关联交易决策制度》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　12、议案名称：5.08 关于修订《累积投票实施制度》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　13、议案名称：5.09关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　14、议案名称：5.10 关于修订《防范控股股东及关联方资金占用制度》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　15、议案名称：5.11 关于修订《信息披露与投资者关系管理制度》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　16、议案名称：5.12 关于修订《内幕信息知情人登记管理》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　17、议案名称：6. 关于《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　18、议案名称：7. 关于授权董事会办理更换董事、监事等相关的一切具体事宜的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　19、议案名称：8.01免去郭汉光先生公司董事职务

　审议结果：通过

　表决情况：

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　20、议案名称：8.02免去于英明先生公司董事职务

　审议结果：通过

　表决情况：

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　21、议案名称：8.03 免去曾庆军先生公司董事职务

　审议结果：通过

　表决情况：

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　22、议案名称：8.04 免去陈向真先生公司董事职务

　审议结果：通过

　表决情况：

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　23、议案名称：8.05 免去王进波先生公司董事职务

　审议结果：通过

　表决情况：

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　24、议案名称：8.06 免去王保发先生公司独立董事职务

　审议结果：通过

　表决情况：

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　25、议案名称：8.07 免去陈波先生公司独立董事职务

　审议结果：通过

　表决情况：

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　26、议案名称：8.08 免去聂栩女士公司独立董事职务

　审议结果：通过

　表决情况：

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　27、议案名称：8.08 免去王志宪先生公司独立董事职务

　审议结果：通过

　表决情况：

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　28、议案名称：9.01 免去祝正雨先生公司监事职务

　审议结果：通过

　表决情况：

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　29、议案名称：9.02免去吴绍进先生公司监事职务

　审议结果：通过

　表决情况：

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　30、议案名称：9.03 免去孙新德先生公司监事职务

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(二)累积投票议案表决情况

　1、关于增补董事的议案

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　2、关于增补独立董事的议案

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　3、关于增补监事的议案

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　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

　律师：李敏、张明

　2、律师鉴证结论意见：

　综上所述，本所律师认为：公司2015年第二次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　四、备查文件目录

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　3、本所要求的其他文件。

　青岛碱业股份有限公司

　2015年8月31日

　证券代码：600229 证券简称：青岛碱业 公告编号：临 2015-048

　青岛碱业股份有限公司职工监事辞职的公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　青岛碱业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司职工监事罗书凯先生、沙正川先生递交的书面辞呈，由于公司实施重大资产重组，重组完成后公司运营模式、发展战略、经营理念等均将发生较大的变更，罗书凯先生、沙正川先生申请辞去公司职工监事职务。

　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会职工代表担任监事的比例不得低于监事会总人数的三分之一，故罗书凯先生、沙正川先生的辞职自本公司选举出新任职工监事之日方才生效，在此之前罗书凯先生、沙正川先生将继续履行职工监事职责。公司将尽快完成职工监事的补选工作。

　公司监事会对罗书凯先生、沙正川先生担任公司职工监事期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

　青岛碱业股份有限公司监事会

　2015年8月31日