证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2015- 098

　TCL集团股份有限公司

　2015年第二次临时股东大会决议公告

　TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、重要提示

　本次会议召开期间无提案的增加、否决或变更。

　二、会议召开的情况

　1.现场会议召开时间：2015年8月31日下午2:00-4:00

　2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年8月31日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年8月30日下午3:00至2015年8月31日下午3:00的任意时间

　3.现场会议召开地点：深圳市南山区科技园高新南一路TCL大厦B座19楼会议室

　4.召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

　5.召集人：TCL集团股份有限公司董事会

　6.主持人：公司董事会秘书廖骞先生

　7.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定

　三、会议的出席情况

　股东（代理人）共计 37 人，代表股份 3,124,711,630 股，占有表决权总股份的 25.56%。

　其中，现场投票的股东（代理人） 20 人，代表股份 3,123,749,630 股，占有表决权总股份的 25.55 %；通过网络投票的股东共计 17 人，代表股份 962,000 股，占有表决权总股份的 0.01 %。

　四、提案审议和表决情况

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　其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：

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　议案2： 关于修改本公司《章程》的议案

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　其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：

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　议案3： 关于补选公司监事的议案

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　其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：

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　议案4： 关于补选公司董事的议案

　会议采用累积投票方式补选了公司第五届董事会董事：吴士宏女士、刘斌先生（董事简历详见公司于2015年8月14日披露的《TCL集团股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告》）。

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　其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：

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　议案4.2： 选举候选人刘斌先生为公司第五届董事会董事

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　其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：

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　五、律师出具的法律意见

　1.律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

　2.律师姓名：文梁娟、王莹

　3.结论性意见：律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

　TCL集团股份有限公司

　董事会

　2015年8月31日

　证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2015-099

　TCL集团股份有限公司关于回购部分社会公众股份的进展公告

　TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　TCL集团股份有限公司（以下简称“公司”）首期回购部分社会公众股份的方案于2015年7月17日经公司2015年第一次临时股东大会审议通过，2015年7月24日公司公告了《TCL集团股份有限公司关于首期回购公司部分社会公众股份的报告书》。根据《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的有关规定，现将公司股份回购进展情况公告如下：

　截至2015年8月31日，公司回购股份数量为15,601,300股，占公司总股本的比例为0.127%，成交的最高价为4.87元/股，最低价为3.87元/股，支付总金额为69,990,822.25元（含交易费用）。

　公司回购期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起6个月内进行，即到2016年1月16日止。公司将依据相关规定严格履行信息披露义务。

　特此公告。

　TCL集团股份有限公司

　董 事 会

　2015年8月31日