本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1. 本次股东大会无增加、变更或否决议案的情况。

　2. 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　3.本次股东大会审议议案对中小投资者单独计票。

　一、召开会议基本情况

　1、会议召开时间：

　（1）现场会议召开时间：2015年8月31日15:30。

　（2）网络投票时间：2015年8月30日至2015年8月31日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年8月31日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年8月30日15:00至2015年8月31日15:00 期间的任意时间。

　2、股权登记日：2015年8月24日

　3、现场会议召开地点：公司办公楼会议室。

　4．会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　5．会议召集人：公司第五届董事会。

　6、会议主持人：董事长孙耀志先生。

　7．会议的通知：公司于2015年8月12日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》。

　8．本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

　二、会议的出席情况

　出席本次股东大会的股东及股东代理人共计22人，代表有表决权的股份数5427.43万股，占公司有表决权股份总数的48.78%。其中，现场出席股东大会的股东及股东代理人共计10人，代表有表决权的股份数5407.09万股，占公司有表决权股份总数的48.59%；通过网络投票的股东12人，代表有表决权的股份数20.34万股，占公司有表决权股份总数的0.18%。公司董事、监事、部分高管人员及见证律师出席或列席了本次会议。

　三、议案审议表决情况

　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：

　审议通过了《关于2015年半年度利润分配预案的议案》

　表决结果：同意5407.09万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的99.63%；反对20.34万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0.37%；弃权0万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

　其中，持股 5%以下的中小股东表决情况：同意股份6.4万股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的23.93%；反对股份20.34万股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的76.07%；弃权股份0万股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.00%。

　四、律师出具的法律意见

　北京市普华律师事务所苏宏泉、徐晓秋律师现场见证本次股东大会，并出具法律意见如下：

　本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

　五、备查文件

　1、河南省西峡汽车水泵股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议；

　2、北京市普华律师事务所关于河南省西峡汽车水泵股份有限公司2015年第四次临时股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　河南省西峡汽车水泵股份有限公司

　2015年8月31日