证券代码：000916 证券简称：华北高速 公告编号：2015-44

　华北高速公路股份有限公司

　第六届董事会第二十二次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　华北高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于2015年8月27日以传真、电子邮件或送达方式通知，本次会议于2015年8月31日以通讯表决方式召开。公司董事共14名，实际行使表决权董事14名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了向天津港消防支队捐助30万元人民币的议案。

　14名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　2015年8月12日,天津港瑞海国际物流有限公司危险品仓库发生爆炸。事故中第一时间赶赴现场的天津港消防支队人员损失巨大。为给灾区提供力所能及的帮助，公司决定向天津港消防支队捐助30万元人民币，为救援献出爱心和力量。

　华北高速公路股份有限公司

　董事会

　二○一五年八月三十一日