本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　本次会议召开期间无增加、否决和变更提案的情形。

　二、会议召开的情况

　1、召开时间：

　现场会议召开时间为：2015年8月27日（星期四）下午14:30。

　网络投票时间为：2015年8月26日（星期三）-2015年8月27日（星期四），其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年8月27（星期四）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年8月26日（星期三）下午15:00 至2015年8月27日（星期四）下午15:00 的任意时间。

　2、召开地点：南京市江宁区竹山南路589号公司会议室

　3、召开方式：现场会议投票和网络投票相结合的方式

　4、召 集 人：公司第七届董事会

　5、主 持 人：公司董事长杨寿海先生

　6、本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　三、会议的出席情况

　1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计22人，代表有表决权股份328,968,674股，占公司有表决权总股份507,246,849股的64.85%。其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东（以下简称“中小投资者”）及股东代理人共19人，代表有表决权股份22,065,631股，占公司有表决权总股份507,246,849股的4.35%。具体如下：

　（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人5人，代表有表决权股份307,745,843股，占公司有表决权总股份507,246,849股的60.67%；

　（2）通过网络投票参加本次股东大会的股东17人，代表股份21,222,831股，占公司有表决权总股份507,246,849股的4.18%。

　2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议

　四、议案审议和表决情况

　本次股东大会采用现场会议投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议并通过了公司2015年第一次临时股东大会通知中已列明的所有议案，具体表决情况如下：

　1、审议并通过了《关于全资子公司上海红太阳投资融资租赁公司的议案》。

　总表决情况：同意22,065,631股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

　中小股东总表决情况：同意22,065,631股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。

　本议案涉及关联交易事项，公司关联股东回避对该议案的表决，此处“出席股东大会所有股东所持有效表决权股份数”不包括关联股东所持表决权股份数。

　2、审议并通过了《关于公司与红太阳集团有限公司互保的议案》。

　总表决情况：同意22,065,631股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

　中小股东总表决情况：同意22,065,631股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。

　本议案涉及关联交易事项，公司关联股东回避对该议案的表决，此处“出席股东大会所有股东所持有效表决权股份数”不包括关联股东所持表决权股份数。

　五、律师出具的法律意见

　1、律师事务所名称：江苏圣典律师事务所

　2、律师姓名：章茜、吴庭祥

　3、结论性意见：

　江苏圣典律师事务所律师认为:“公司本次股东大会的召集、召开、召集人和出席会议人员资格、提案提交程序及表决程序等相关事项符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，本次股东大会决议合法有效。”

　六、备查文件

　1、南京红太阳股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议；

　2、江苏圣典律师事务所关于南京红太阳股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　南京红太阳股份有限公司

　二零一五年八月二十八日