本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划首次持有人会议依照《公司第一期员工持股计划》（简称“本期员工持股计划”）、《公司第一期员工持股计划管理办法》的有关规定，于2015年8月27日以现场结合通讯方式召开，会议通知发出时间为2015年8月21日。本次会议由公司董事会召集，总裁葛文耀先生主持，参加本次会议的持有人共计19人，代表本期员工持股计划份额1990万份，占本期员工持股计划总份额的100%。会议以记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

　一、审议通过了《关于设立公司第一期员工持股计划管理委员会的议案》；

　管理委员会作为本期员工持股计划的日常监督管理机构，由持有人会议选举产生，对全体持有人负责。

　表决结果：同意1990万份；占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。

　二、审议通过了《关于选举公司第一期员工持股计划管理委员会成员的议案》。

　选举葛文耀、钟碰辉、吴贵东为公司第一期持股计划管理委员会委员。

　表决结果：同意1990万份；占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。

　特此公告。

　株洲旗滨集团股份有限公司

　董 事 会

　二0一五年八月二十八日