本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、特别提示

　1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生；

　2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；

　3、本次股东大会审议的议案为特别决议议案，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　二、会议召开情况

　1、会议召开时间：

　现场会议时间：2015年8月27日（星期四）下午13：30

　网络投票时间：2015年8月26日——2015年8月27日

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年8月27日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年8月26日15：00至2015年8月27日15：00期间的任意时间。

　2、现场会议召开地点：公司一楼会议室 （上海市青浦工业园区新业路558号）。

　3、会议召集：公司董事会。

　4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　5、会议主持人：副董事长张祥福先生。

　6、会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

　三、会议出席情况

　参加本次会议的股东及股东代理人共13名，所持股份162,235,600股，占上市公司总股份的60.0873%。其中：

　1、参加现场会议投票的股东及股东代理人共12名，所持股份162,208,434股，占上市公司总股份的60.0772%。

　2、参加网络投票股东共1名，所持股份27,166股，占上市公司总股份的0.0101%。

　3、参加本次会议的中小投资者（指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）共7名，所持股份14,398,863股，占上市公司总股份的5.3329%。

　4、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议；副总经理、财务负责人等高级管理人员列席会议；上海市广发律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　四、提案的审议和表决情况

　1、审议通过了《关于为孙公司提供内保外贷的议案》；

　总表决结果：同意股数162,208,434股，占出席会议有表决权股份总数的99.9833%；反对股数27,166股, 占出席会议有表决权股份总数的0.0167%；弃权股数0股。

　中小投资者表决结果：同意股数14,371,697股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的99.8113%；反对股数27,166股, 占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.1887%；弃权股数0股。

　本议案获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

　五、律师出具的法律意见

　上海市广发律师事务所李夏凡律师、朱萱律师现场出席见证并出具了《法律意见书》。

　该《法律意见书》认为：公司2015年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

　六、备查文件

　1、经与会董事签字确认的《2015年第三次临时股东大会决议》；

　2、上海市广发律师事务所出具的《法律意见书》。

　特此公告

　上海普利特复合材料股份有限公司董事会

　2015年8月27日