公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　为维护公司股价稳定，同时基于对公司未来发展的信心以及对公司长期投资价值的认同，公司董事、监事、高级管理人员（包括党委书记）计划在2015年8月31日前，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定增持本公司股份。现将有关情况公告如下：

　一、增持人及增持计划

　（一）增持人：公司董事、监事、高级管理人员。

　（二）增持计划：在2015年8月31日前，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份，合计增持69.6万股。

　（三）增持资金来源：董事、监事、高级管理人员增持所需资金均来源自筹资金。

　二、增持的目的

　公司董事、监事、高级管理人员本次增持股份，是基于对公司未来持续健康稳定发展的信心，以实际行动表明对公司长期投资价值的认同。本次增持有利于增强投资者的信心，有利于公司长期稳健发展。

　三、特别说明

　（一）董事、监事、高级管理人员承诺：本次增持与原持有公司股份在任职期限内不减持。

　（二）本次增持计划实施后，董事、监事、高级管理人员持有公司1,536,093股，占公司总股本的0.15%。

　（三）公司将继续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。

　特此公告。

　现代投资股份有限公司董事会

　2015年8月27日