本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司淮矿现代物流有限责任公司（以下简称“物流公司”）合并重整案债权人会议于2015年8月26日在国家矿山应急救援淮南队（原淮南矿业集团救护大队）内召开。会议由安徽省淮南市中级人民法院主持，会议共设有税务组、出资人组、担保组、普通债权组共 4个表决组（以下简称“表决组”）。表决组对《淮矿现代物流有限责任公司重整计划草案》（下称“《重整计划草案》”）进行了表决，具体情况如下：

　一、债权人会议表决情况

　（一）税务组表决情况

　税务组债权人共计1位，投票1位，同意票1票。税务组通过《重整计划草案》。

　（二）出资人组表决情况

　出资人组1位，为安徽皖江物流（集团）股份有限公司，持有淮矿现代物流有限责任公司100%股权，投票1位，同意票1票。出资人组通过《重整计划草案》。

　（三）担保组表决情况

　担保组债权人共计3位，投票3位，同意票1票，金额22,000,000.00元，占该组债权总额2.69%；反对票2票，金额796,589,354.08元，占该组债权总额97.31%，担保组未通过《重整计划草案》。

　（四）普通债权组表决情况

　普通债权组应到653位，实际到611位，人数占93.57%，所代表债权金额12,422,034,533.25元，占比98.21%；未到42位，人数占6.43%，所代表债权金额225,772,142.10元，占比1.79%。

　其中同意495票，占该组人数81.01%，所代表债权额2,375,813,741.58元，占该组债权总额18.78%；反对票111票，占该组人数18.17%，所代表债权额8,945,574,491.37元，占该组债权总额70.73%；弃权票5票，占该组人数0.82%，所代表债权额1,326,418,442.40元，占该组债权总额10.49%，普通债权组未通过《重整计划草案》。

　二、表决结果

　根据《中华人民共和国企业破产法》有关规定，《淮矿现代物流有限责任公司重整计划草案》在本次债权人会议未表决通过。

　三、对公司的影响

　本次《重整计划草案》未表决通过将不会对公司业绩及正在进行的重大资产重组事项形成直接负面影响。公司董事会、临时股东大会审议通过的关于以零对价向公司控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司让渡物流公司全部出资人权益事项（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2015－094号、临2015－108号公告）将在后续的《重整计划草案》表决通过或（及）法院裁决通过后方能实施。

　公司将根据物流公司重整后续工作的进程及时履行信息披露义务。

　特此公告。

　安徽皖江物流（集团）股份有限公司

　董事会

　2015年8月28日